Суд признал основателя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма виновным в управлении нелицензированным финансовым сервисом
По обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций присяжные не пришли к общему решению.
Роман Шторм с адвокатом. Источник: Bloomberg
- Шторм создал децентрализованный криптомиксер Tornado Cash в 2019 году вместе с Романом Семёновым и разработчиком Алексеем Перцевым. Сервис позволял отправлять и получать переводы анонимно, без раскрытия адресов криптокошельков.
- По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), криптомиксер обработал более $7 млрд с начала своей деятельности — из них $1 млрд для северокорейской хакерской группировки Lazarus.
- Основателей сервиса обвинили в сговоре с целью отмывания денег и нарушения санкций, а также управлении незарегистрированного сервиса для переводов денежных средств. Перцева арестовали в августе 2022 года в Нидерландах, Шторма — в августе 2023 года в США. Семёнову обвинения вынесли заочно.
- Шторм и его адвокаты утверждали, что смарт-контракты Tornado Cash работали в автономном режиме и не управлялись вручную. Кроме того, они ссылались на руководство FinCEN, которое не обязывает разработчиков анонимизирующего ПО регистрироваться как бизнес по оказанию денежных услуг. 21 марта 2025 года OFAC исключило адреса смарт-контрактов сервиса из санкционного списка, однако уголовные дела против основателей продолжились.
- 6 августа 2025 года суд частично удовлетворил обвинения против Шторма: его признали виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Максимальное наказание по этой статье — пять лет тюрьмы. Адвокат Шторма сообщил, что обжалует приговор.
- По двум другим статьям — об отмывании средств и нарушении санкционного законодательства, каждая из которых предусматривает до 20 лет заключения, — присяжные так и не смогли вынести вердикт.
- Перцева приговорили к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы в голландской тюрьме, а в феврале 2025 года перевели под домашний арест. Семёнова ФБР объявило в розыск, однако его карточка исчезла с сайта бюро. Ранее ведомство считало, что он мог скрыться в Москве, Турции или Дубае.
9 комментариев