Это все 115фз и ваша нетиповые деятельность, которая в рамках этого закона кажется подозрительной службе финмониторинга. Почти не зависит от банка - скорее всего по методичкам ЦБ ваши операции похожи на что то запрещённое.
К сожалению, с этим хз как бороться.
Один положительный момент: вывести деньги можно с комиссией (20%), но есть судебная практика полного возврата этой комиссии через суд - суды считают что даже если есть основания по 115фз, эти не повод наживаться на выполнении общественно значимой функции фин контроля. Одна наша лавка так 10% комиссии высудила плюс представительские.
если деньги поступили из надежной фирмы с историей то о 115 речи быть не может. а если от публичной компании,как говорит автор, которая априори сдает всю отчетность каждый квартал то это вайтлист на переврды в любом банке.
Это все 115фз и ваша нетиповые деятельность, которая в рамках этого закона кажется подозрительной службе финмониторинга. Почти не зависит от банка - скорее всего по методичкам ЦБ ваши операции похожи на что то запрещённое.
К сожалению, с этим хз как бороться.
Один положительный момент: вывести деньги можно с комиссией (20%), но есть судебная практика полного возврата этой комиссии через суд - суды считают что даже если есть основания по 115фз, эти не повод наживаться на выполнении общественно значимой функции фин контроля. Одна наша лавка так 10% комиссии высудила плюс представительские.
если деньги поступили из надежной фирмы с историей то о 115 речи быть не может. а если от публичной компании,как говорит автор, которая априори сдает всю отчетность каждый квартал то это вайтлист на переврды в любом банке.
Это не 115, они ответили) Там выдуманная проблема)