Адвокатское Бюро
165
Блоги

Как защитить компанию при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов?

Ни для кого не секрет, что для успешного ведения бизнеса в России необходимо не только правильно выбрать вектор развития компании и иметь опытных профессионалов на руководящих должностях, но и быть готовым к тому, что вашей деятельностью могут заинтересоваться правоохранительные органы. Вы можете и не подозревать, что в вашей документации или в действиях сотрудников, следователи имеют шансы найти состав преступления.

Поделиться

В избранное

В избранном

Однако уже сейчас, ещё до внезапного визита сотрудников полиции в офис, вы можете предпринять меры, чтобы обезопасить себя и свой бизнес. Рассмотрим инструкцию о том, как предупредить возникновение поводов у сотрудников полиции направиться в адрес вашей организации с обыском, и что делать, если это всё-таки произошло.

Какие предварительные меры защиты компании существуют?

Обезопасить бизнес ещё до внезапного визита правоохранителей можно при соблюдении следующих простых правил:

- Установите контрольно-пропускной режим прохода на территорию компании, включая системы охраны и видеонаблюдения.

- Проведите юридическую оценку деятельности компании с целью минимизации уголовно-правовых рисков финансово-хозяйственной деятельности (по факту – назначьте ответственного сотрудника и утилизируйте «неоднозначную» документацию).

- Весьма полезна организация бесед и семинаров для сотрудников, направленных на подготовку ваших подчинённых возможному визиту сотрудников правоохранительных органов.

· Не забывайте хранить копии документов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также хранить цифровую информацию на облачных серверах.

- Периодически осуществляйте проверку своих контрагентов на предмет ведения ими сомнительных операций. Иными словами – назначьте ответственного сотрудника, запрашивайте у контрагентов необходимые документы, исследуйте информацию из открытых источников.

- Следите за соблюдением режима коммерческой тайны.

Придерживаться вышеуказанных правил, не составит трудной задачи для тех, кто привык вести бизнес профессионально и с ориентиром на успех. Однако игнорирование таких, казалось бы, понятных и несложных для соблюдения мер, для целого перечня компаний обернулось огромными штрафами, а в некоторых случаях, и возбуждением уголовных дел в отношении руководящих лиц компании.

Также, серьезные последствия влечет за собой халатность в выборе контрагентов. Если не владеть информацией о деятельности бизнес-партнеров, можно неожиданно стать фигурантом уголовного дела вместе с компаньоном, обвиняемым в мошенничестве или в других экономических преступлениях. Наше адвокатское бюро оказывало юридическую помощь владельцу организации, не уделявшего должного внимания отбору контрагентов. Предприниматель проявил неосторожность и заключил договор с компанией, признанной впоследствии «фирмой-однодневкой». Последняя не оказала по факту услуг, а бизнесмен тем самым не смог предоставить доказательства правомерного расходования денежных средств, что и привело к обвинению в хищении денежных средств.

Как защитить компанию во время проведения проверки?

Если в вашу организацию пришли сотрудники правоохранительных органов для проведения обследования, главное, соблюдайте спокойствие и постарайтесь полностью соблюсти рекомендованный в этой статье перечень действий, чтобы проверка вашей организации закончилась без непоправимых последствий:

- Незамедлительно сообщите о визите сотрудников правоохранительных органов своим адвокатам и дождитесь их приезда.

- Потребуйте сотрудников предоставить их свои данные (служебные удостоверения), а также предъявить представителю организации распоряжение о проведении обследования помещений.

- Ознакомьтесь с распоряжением, сделав при необходимости соответствующее заявление о несогласии с проведением указанного оперативно-розыскного мероприятия и с проходом сотрудников правоохранительных органов на территорию вашей организации.

- Фиксируйте все нарушения, допущенные сотрудниками правоохранительных органов, в акте обследования помещения.

- Если вы считаете, что требования сотрудников противоречат закону и они превышают свои полномочия, то вы можете вызвать наряд полиции, позвонив «02».

Не забывайте, что в ходе обследования вы обязаны выполнять правомерные требования сотрудников правоохранительных органов, в противном случае может наступить административная ответственность, а значит, наложение штрафа либо арест.

Автор: Михаил Ошеров Управляющий партнёр адвокатского бюро «Ошеров, Онисковец и Партнеры»

Инфографика "Как защитить компанию при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов?"
{ "author_name": "Адвокатское Бюро ", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "section_name": "blog", "id": "42702", "is_wide": "" }
{ "is_needs_advanced_access": false }

Комментарии Комм.

Популярные

По порядку

0

Прямой эфир

Подписаться на push-уведомления
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]