P2P-трейдинг и борьба с ФЗ-115: мнение юриста
Привет, трейдеры! Сегодня хотим раскрыть роль нотариального протоколирования документов или, как любят говорить, «нотариального заверения» в борьбе с блокировками банковских счетов на основании ФЗ-115. Эта тема незаслуженно мало освещена, однако остается актуальной по сегодняшний день.
Я считаю что банки сами роют себе могилу. Просто посмотрите как работает это в других странах. Допустим, в Эмиратах не блокируют счета на право и налево. Зато, в случае запроса возврата перевода, банк блокирует деньги на счете и запрашивает документы по операции, скриншоты с бирж и прочее. В результате, обнал грязных денег стоит 50% от суммы, тогда как в России 10%. Вот вам и результат, люди не дорожат своими аккаунтами, и весь скам льется на питупи платформы, все коллцентры через крипту работают. Все работают с третьими лицами, отсюда все проблемы. Потому что банки сами сформировали такой рынок, что очень выгодно скамить людей и менять аккаунты как перчатки зная что деньгам на счете ничего не будет.