Причем тут государственный банк или не государственный? Они все под ЦБ ходят. Диджетал не Диджетал, а требования антиотмывочные соблюдать должен. Для полноты картины не плохо было бы сообщить чем ИП занимается, суммы перевода на карту и снимаете ли деньги через банкоматы. Тинькофф не видит ваш счет в Точке. Может вы там регулярно с ИП большие суммы переводите и снимаете. Понятно, что в такой ситуации алгоритмы заподозрили вас в обнале через ИП. Поэтому банк и просит вас показать выписку и налоги, чтобы увидеть, что вы соблюдаете рекомендации ЦБ платить не меньше 0.9% от оборота.
Может лучше тогда федеральная служба фин мониторинга будет этим заниматься, а не алгоритмы Тинькова? Я бы на месте банка написал алгоритм блокирующий счета всех состоятельных клиентов, в догонку еще алгоритм отбирающий 20% как уже делалось с ИП. По факту(оно же по Марксу) банковские олигархи получили права суда и пристава.
Контролировать соблюдение требований цб по обороту должна точка. В тинькове никакой предпринимательской деятельности автор не ведет, это обычный счет физлица.
Причем тут государственный банк или не государственный? Они все под ЦБ ходят. Диджетал не Диджетал, а требования антиотмывочные соблюдать должен. Для полноты картины не плохо было бы сообщить чем ИП занимается, суммы перевода на карту и снимаете ли деньги через банкоматы. Тинькофф не видит ваш счет в Точке. Может вы там регулярно с ИП большие суммы переводите и снимаете. Понятно, что в такой ситуации алгоритмы заподозрили вас в обнале через ИП. Поэтому банк и просит вас показать выписку и налоги, чтобы увидеть, что вы соблюдаете рекомендации ЦБ платить не меньше 0.9% от оборота.
Может лучше тогда федеральная служба фин мониторинга будет этим заниматься, а не алгоритмы Тинькова? Я бы на месте банка написал алгоритм блокирующий счета всех состоятельных клиентов, в догонку еще алгоритм отбирающий 20% как уже делалось с ИП. По факту(оно же по Марксу) банковские олигархи получили права суда и пристава.
Контролировать соблюдение требований цб по обороту должна точка. В тинькове никакой предпринимательской деятельности автор не ведет, это обычный счет физлица.
Сколько за комменты платят сейчас?
Чушь полная.
Причём тут отмывание деняк?
https://i.ytimg.com/vi/2BcRAIKFhpg/maxresdefault.jpg