#Росфинмониторинг
Росфинмониторинг хочет обязать банки указывать ИНН или номер паспорта получателя денежных переводов — РБК
Статьи редакции
Полностью требования могут заработать с 2026 года, говорится в проекте ведомства.
9.6K
показов
6.1K
открытий
1
репост
Росфинмониторинг расширяет мониторинг криптовалют
Росфинмониторинг инвестирует 340 млн рублей в модернизацию своей системы отслеживания и анализа криптовалютных транзакций. Таким образом, общая сумма, затраченная на систему, составит более 1 млрд рублей по результатам проведенных ранее тендеров.
653
показа
140
открытий
Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes
Статьи редакции
Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития.
0
показов
2.5K
открытий
Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами
Статьи редакции
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
0
показов
5.3K
открытий
1
репост
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей
Статьи редакции
Раньше информацию о них должны были передавать в Росфинмониторинг только, если операция не соответствовала хозяйственной деятельности компании.
4
показа
81K
открытий
1
репост