Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.

Например, это поможет предотвратить снятие денег в банкоматах посторонними, считает регулятор.

В России нет решений для высоконагруженных систем, а требования к российским разработкам замедляют их внедрение.

В современном финансовом мире повышенное внимание уделяется выявлению и предотвращению сомнительных операций по банковским счетам.

Дебетовая Альфа-карта с вечным бесплатным обслуживание без условий - считаю что лучшая карта без обмана со всякими условиями!

Банк при открытии счета просит предоставить много информации и документов. Для чего это? Стоит ли предоставлять?

Банк рекомендует скачать приложение побыстрее, потому что оно будет доступно только «несколько часов».

🔹Сбербанк. Новости ипотеки

Международные транзакции с участием России почти остановились. Что делать? Отечественные финансовые технологии переходят в режим "сам себе режиссер". Новые формы платежей, локальные платежные системы, цифровые технологии и эксперименты с правовыми режимами. Российская финансовая сфера стремительно меняется – как сама по себе, так и в связи с тр…

Привет, друзья! Я - Джефф, банковский работник из Праги с опытом в сфере финансов уже более 8 лет. Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми интересными фактами о банковской сфере, которые могут вас удивить! 💼🏦

Участники рынка считают, что такие меры могут привести к банкротствам поставщиков ПО для банков.

Многие крупные банки уже объявили о таких мерах поддержки.

Российский Красный Крест и «Сбер» открыли благотворительный счёт для помощи жертвам теракта.

«Альфа-банк» — на 19 месте, «Тинькофф» — на 31-м.

Регулятор предлагает банкам ограничить p2p-переводы, которые на самом деле отправляются в онлайн-казино, говорят источники.

21 февраля текущего года Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у Банка КИВИ, оставив клиентов в состоянии неопределенности и возможного финансового напряжения. Это событие оказало влияние на деятельность банка, а также вызвало определенные последствия для его клиентов.

29 февраля Президент России выступил с предложением ввести новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат. Что такое сберегательный сертификат, в чем его преимущества и особенности — рассказываем ниже.

Это связано с жёсткой конкуренцией, а также технологическим отставанием и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков, считают аналитики.

И не рекламировать связанные с ним инструменты.

Всем привет!

⚡🟨 🏦Тинькофф банк начнет предоставлять свои услуги в Крыму с 20 февраля. Планируется доставка дебетовых и кредитных карт на полуостров, а также организация встреч с представителями банка в Симферополе и Севастополе.

Законы шариата имеют прямое действие как правовая система в некоторых мусульманских странах мира (типичный пример - Саудовская Аравия), во многих ближневосточных и азиатских странах они имеют значение системы, активно влияющей на развитие светских законов. Т.к. у российских внешнеэкономических связей заметен крен "на Восток", не понимать специф…

По мнению финансовых организаций, если их ввести — компаниям придётся тратиться на штрафы, а не информационную безопасность.

Банки открывают счета подросткам без согласия родителей: в чем опасность ❗❗

Дети могут стать жертвами мошенников. Мошенники могут использовать детей, чтобы переводить через их счета похищенные у граждан средства.

Банкиры опасаются затрат на доработку инфраструктуры, а также рисков злоупотреблений со стороны недобросовестных сотрудников.

Если служба найдёт признаки нарушения антимонопольного законодательства, она примет «меры реагирования».

А не только через Госуслуги.

Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента - физического лица в следующих случаях:

☑Если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных с…

Они требуют больше документов для проверки подсанкционности физлиц и товаров, а также не принимают часть платежей, говорят участники рынка.

В министерстве считают, что это может привести к ухудшению конкуренции.

Из-за риска попасть под вторичные санкции.

Жалобы на ограничения уже пообещала рассмотреть ФАС.

Российские банкстеры стали чаще и эффективнее выявлять транзакции, связанные с куплей-продажей криптовалюты, пополнением криптокошельков и выводом средств с них, отчитался ЦБ.

Несколько "хороших" новостей для криптанов.