Тинькофф заблокировал карту физического лица после первого перевода. Разбираемся, почему так произошло
Как это выглядит на практике – ЦБ разработал критерии по выявлению подозрительных операций, банки на основании данных критериев разработали собственные автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме отслеживают все операции по заданным критериям и в случае, если система распознает Ваши операции за определенный период как подозрител…
3434 показа
130K130K открытий
22 репоста
Поэтому решение банка заблокировать карту и приостановить все действия вполне очевидны.привлечь Тиньков банк, который подложил "свинью" всем участникам этой истории.
Вопросы:
Почему фссп не арестовали счета ИП?
Почему брат решил, что не должен выплачивать долги по исполнительным листам (по которым уже есть судебные решения), а вывести на счёт физлица?
Каким образом было подтверждено получение займа налом?
Есть кое какая фишка. Если ты ип и есть карта физлица- пиши заявление- что это единственный источник дохода- и по определению- своим арестом счетов фссп может подвести под уголовную статью. Был момент такой, когда пришла предоплата по договору, а её арестовали пристава. Естественно- все вернули, но ножки устали кабинеты обходить...