«Тинькофф» заблокировал 12000€, и после 10 дней ожидания решил отказать в обслуживании без выплаты

UPD: Касательно первого комментария, по ответу от «Тинькофф» дополню статью.
Я являюсь владельцем магазина женской одежды в Польше. Примерно в начале сентября было принято решение открыть интернет-магазин.

Изучив все тарифы в месных банках, я пришёл к тому, что выгоднее будет открыть ИП в России для получения интернет-платежей. И вот, 20-го числа этого же месяца уже было открыто ИП в «Тинькофф» банке для подключения интернет-эквайринга. Далее после одобрения интернет-магазина описываемым банком, программисты начали свою работу.

Для обхода комиссий по ВЭД решил, что будет выгоднее переводить средства обратно в Польшу через криптовалюту.

15-го октября был выполнен первый реальный платёж. он составлял примерно 40 тысяч рублей, «Тинькофф» вывел средства на следующий день без проблем.

16-го октября все оплаты были переведены полностью на интернет-эквайринг от «Тинькофф». Суточный оборот 16-го октября составил 1 084 043 руб.

17-го октября я получаю данное сообщение в чат:

Причём сайт работал, тех. работы на хостинге были ночью, когда оплат естественно никаких не было. Видимо "квалифицированность" сотрудников может желать лучшего, когда они не могут зайти на сайт. На данное сообщение мною был предоставлен достаточно развёрнутый ответ:

Спустя (!) три дня сотрудники решили всё-таки ответить, и ответ выглядел так:

Касательно товара и чеков на его оплату в работе офлайн-магаина они были правы, тут я сразу не подумал.

В тот же день, 20-го числа, мне пришло на почту первое сообщение о чарджбеке. Я бы, на месте клиента, тоже запросил чарджбек. Заказал такой одежды, а тебя в WA 4 дня "завтраками кормят" касательно отправки товара.

Последние пару месяцев я нахожусь в России, поэтому мой ответ выглядел так:

Далее шли ещё 5 дней ожидания.

И сегодня, 26-го числа, только после того, как я "пнул" операторов, чтобы они посмотрели статус заявки, я увидел следующий ответ:

Уважаемые читатели этого форума! Пожалуйста, распространите данную статью! Я считаю, что любой предприниматель, у которого есть расчётный счёт в «Тинькофф» должен знать, что этот счёт банк может просто заблокировать, если вы решили "повысить обороты" у своего бизнеса. #жалобатинькофф

0
205 комментариев
Написать комментарий...
Akim Glushkov

после этого "Для обхода комиссий по ВЭД решил, что будет выгоднее переводить средства обратно в Польшу через криптовалюту." читать статью уже смысла нет

Ответить
Развернуть ветку
Louis Cyphre

"Для обхода комиссий по ВЭД решил, что будет выгоднее переводить средства обратно в Польшу через криптовалюту."

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Trail soul

Ага, реально очень смешно:)))

Пользуясь случаем, всем привет в этом чате, как там Алекса Мейсон поживает с ее криптовалютами? Как думаете, будет громкий суд с Тиньком или судя по тому, что она удалила обе статьи вместе с многочисленными лучами поддержки, уже не будет?:) - https://vc.ru/u/589183-alexa-meyson/

Удаленное:
1. http://web.archive.org/web/20211022151930/https://vc.ru/claim/307009-tinkoff-bank-zamorozil-moi-dengi-po-115-fz
2. http://web.archive.org/web/20211022035119/https://vc.ru/claim/307511-tinkoff-zablokiroval-schet-posle-zaprosa-na-uvelichenie-limita-na-snyatie-nalichnyh

Ответить
Развернуть ветку
22 комментария
Я не скажу свое имя машине

Серьёзный парень. Комиссия по ВЭД аж косарь будет

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Algirdas Lapė

Не соглашусь. Под попкорн очень даже хорошо идёт

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Здорова, друг!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Саша Суворов

Забанили автора не за это.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Антонов

Для обхода комиссий по ВЭД решил, что будет выгоднее переводить средства обратно в Польшу через криптовалюту.
Магазин, товар и клиенты в Польше, ИП и банк в России, на второй день работы интернет-магазина оборот в миллион, товары на рынке закупаются прям по мерке клиента индивидуально с линейкой, покупатели такие фанаты магазина, что косяками за минуту сотни тысяч на баланс любимого магазина закидывают, документов никаких, на запросы банка выдает отписки в пару слов.

Пациент, вы на что жалуетесь? Отлично работает банк, не надо их идиотами себе под стать считать. Похоже, что это очередного изобретательного дропа Алексы Мейсон хлопнули.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Смуров

Если всё это правда, то могу только посочувствовать сотрудникам ТП Тинькова, что им приходится разбираться в настолько мутных схемах. Бизнес в Польше, ИП в России, крипта, закупки на рынках Китая, пополнение баланса на вчера созданном интернет-магазине посетителями оффлайн магазина на миллионы в сутки, 80% положенных документов у юзера нет.

Ответить
Развернуть ветку
Max B

плюс небольшая "техновишенка":
"SSL сертификат на данный момент еще не активен ... проверьте не написали ли вы в адресной строке HTTPS вместо HTTP"

Гугл с летсэнкриптом синхронно качают головами ))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dmitry Supruniuk

Статья выглядит, словно я пытаюсь объяснить свой сон и понимаю что несу какой то бред, но по ощущениям все очень остро )

Ответить
Развернуть ветку
Yuri

Дет сад какой то, магазин в польше оффлайн, но пополняют в рублях на ровные суммы. Денег даж на билеты у автора нет, товар после оплаты на каких то рынках закупается, а оффлайн то тогда что вобще в нем? Муть какая то полная.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Mihailov
Автор

Пополнение идёт в рублях, так как «Тинькофф» не предоставляет возможности оплаты в другой валюте.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Алексис Второй
я пришёл к тому, что выгоднее будет открыть ИП в России
Ответить
Развернуть ветку
Denis O

Ага, а магазин открыть в Польше на вмененке:)))))) а онлайн кассу в какое место?

Ответить
Развернуть ветку
Yuri

Ну и урл магазина можно в студию? Раз он белый, скрывать то нечего

Ответить
Развернуть ветку
tag8n9

"Для обхода комиссий по ВЭД решил, что будет выгоднее переводить средства обратно в Польшу через криптовалюту"
Модераторы должны удалять такие статьи

Ответить
Развернуть ветку
Trail soul

Тут уже так сложилось, что сами писаки удаляют. Сначала просят "распространить" и "подписаться, чтобы следить за развитием истории", а потом удаляют все нахер.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Субботин

Наоборот. Очень поучительно.

Ответить
Развернуть ветку
Backspace

Для обхода комиссий по снятию решил, что будет выгоднее взорвать банкомат

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Головлёв

"реклама осуществляется офлайн путем, баннеры в локации места-нахождения закуплены без договора, устным договором" - это та реклама, которая баллончиками на заборах рисуется?

Ответить
Развернуть ветку
Fartesq Winch

На асфальте через трафарет

Ответить
Развернуть ветку
Redmi Note3Pro

Бинго!

Ответить
Развернуть ветку
Семен Переделкин

Сложилось впечатление, что какой-то мутный магазин у автора. Перевод через крипту, опять же.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Mihailov
Автор

Посмотрите комиссии по ВЭД у «Тинькофф» :)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Игорь Субботин

Современные проблемы требуют современных решений!

Ответить
Развернуть ветку
Yuri

Ссл нету, но на лям проводки в день ) жесть

Ответить
Развернуть ветку
Roman Mihailov
Автор

Справедливое замечание, он тогда только оформлялся

Ответить
Развернуть ветку
11 комментариев
Василий Пупкин

Так то тинькоф предложил ему выйти из положения предъявив счета, накладные т.е. доки, подтверждающие реальность бизнеса и тут Остапа понесло: дичь про закуп налом все то, отчего волосы дыбом встают. Одно слово нашел-схематоз. Давай ссыль магазина поглядим со стороны.

Ответить
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

Не получится - магазин в .онион.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dan Priwalow

Если на что и жаловаться, то самим тиньковцам, на медлительность отдела комплаенса.
Автор, как по польски слово "закладка"?

Ответить
Развернуть ветку
Askar Samanchiev

Kladmenmudak

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Прозоров

— Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки.
Через неделю:
— Касарь займи на неделю, по-братски

Ответить
Развернуть ветку
-9teen

-Косарь займи на неделю по братски , мне комиссию по ВЭД надо погасить(

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов
Изучив все тарифы в месных банках

В местных? Или всё же в мясных?

Ответить
Развернуть ветку
mr. regik .

Мясной Совкомбанк с не менее мясной Халвой это что-то новое.

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

Вы случаем сериал про обнал на нетфлексе не смотрите :))
Озарк

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

анонсировали 4 сезон, в начале года выйдет

Ответить
Развернуть ветку
Хорев Андрей

Спасибо за наводку, хорошо так зашёл

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан
принято решение открыть интернет-магазин.

Давайте адрес, посмотрим, чем там торгуют.

Ответить
Развернуть ветку
Dan Priwalow
Ответить
Развернуть ветку
Герман Апфельбаум

Обожаю такие статьи, пока читаешь улыбка с лица не сходит)

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Semenov

Казалось бы, что может пойти не так? :)

Ответить
Развернуть ветку
оникс м

Да уж, план был надёжный, как швейцарские часы😂

Ответить
Развернуть ветку
Igor Tarasov

Вы дико мутный. Вам нужен толковый бухгалтер или консультант. Бабки надо получать в той стране и валюте где ведётся бизнес.

Ответить
Развернуть ветку
Сан Саныч

Судя по статье, что-то тут не чисто.
Я далеко не фанат Тинька, но в данном случае я бы тоже напрягся, если б был на месте банковских работников.

Ответить
Развернуть ветку
Fed or

Покупатели пополняют счёт в личном кабинете и постоянно держат там часть наличности? Чево? Да я якошелек пополняю ровно на ту сумму, которую собираюсь платить, а чтоб кто-то держал деньги в личном кабинете какого-то магазина - о таких лохах и не слышал. Овечка врет

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Субботин

Там скорей всего счета покупателей в биткоинах, видел я один такой маркетплейс со множеством магазинов...

Ответить
Развернуть ветку
MrMike3112 .

Ну с Яндокошельком это ещё большой вопрос. Тут пару месяцев назад регулятор обновил критерии подозрительности счетов, и там один из факторов, что каждодневные остатки меньше 10% от недельного оборота по счёту.
Учитывая что Яндокошелек в том числе используется для пополнения и перечисления по СБП, есть немало людей, кто использовал именно в таком режиме, — да, фактически как транзитное звено – получили "письмо счастья" с уведомлением об расторжении договора согласно условиям оферты. Если загружать денег на 2 дня и давать части суммы переночевать, такой проблемы нет.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь

Ну я как уже писал банк тут не причём, 115-ФЗ он везде есть, а при использовании крипты шансы приостановки ДБО увеличиваются в разы, это вообще как красный цвет для быка)

Ответить
Развернуть ветку
Феофан ЛупоглазоФ

Побуду душнилой чутка. Не красный цвет, а красная тряпка. Или жёлтая. Или серобуроказявчатая. Быку до лампады на цвет, его бесит помахивание тряпкой. А красная она потому-что, во-первых это красиво, во-вторых цвет крови, очень атмосферно, для корриды)

Ответить
Развернуть ветку
Цукерберг Непозвонит

Сообщение удалено

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Askar Samanchiev

Вообще если так подумать, то автору было бы проще тупо принимать оплату криптой, лайткоином например, и геморра было бы меньше. Но видимо магазин, не совсем магазин

Ответить
Развернуть ветку
Саша Кузнецов

Пополнение клиентами счета в и-магазине, чтобы потом делать заказы. Ага ага😅

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Самсонов

Ну кстати, у нас так один локальный магазин запчастей работает.Сайт есть, интернет оплата только через пополнение личного кабинета. Хозяин объясняет это довольно крупными комиссиями, а мне, как покупателю, в принципе не в напряг кинуть ему на счёт денег и купить запчасти прилично дешевле, чем даже у самых дешёвых сетевиков.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Denis O

Читаю и ахреневаю от дерзости автора, я бы на месте тинькова тоже прикрыл эту лавочку. Документов на импортный товар нет, получается что контрабанда, товар подбирается индивидуально за границей, посетители оплачивают авансом на кошелёк, но из-за границы... а как же оффлайн магазин, ой а про него забыл... и на вэд решил сэкономить через крипто, как то это все в совокупности напоминает схему по выводу чего-то в обход чего то. Как бухгалтер, скажу, что мне тоже сложно понять эту схему в рамках 115 фз

Ответить
Развернуть ветку
Илья Мартынов

Какая-то совсем мутная схема.

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте. Мы бы хотели во всем разобраться.
Напишите, пожалуйста, ваш ИНН в ЛС, проведем комплексную проверку.

Ответить
Развернуть ветку
Никитка Хархардинов

Вы почему то разбираетесь только когда про вас всю правду расскажут)))

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Kirill Sidorov

Можете не тратить время, чуваки дропают карты и выводят в нал через крипту. С вас 5000 за раскрытое дело.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Mihailov
Автор

ИНН в личные сообщения отослал, жду ответа.

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Чернышов

Да шлите его лесом. Очень похоже на обнал. Вам же потом прилетит.

Ответить
Развернуть ветку
IL RAZZZ

Иииии снова на иичко криптохомячкам наступили🤣
Что ж за месяц у них такой грустнявый😬

Ответить
Развернуть ветку
Цукерберг Непозвонит

Ну как-бы это не дело когда зарабатывать не дают...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юрий Тоомас

Ну мужики! Ну где ваша солидарность! Жёнам шмотки покупаем все, потому стыдно на друг друге зарабатывать! Ну совесть имейте 🙄

Ну и более глубокая мысль. Вот жалуется народ что мол "ценырастутужоскакнах! ", "иефляцЫя етит её! " А кто то вот так вот в носу поковыривая, гешефт себе зарабатывает. Один, второй третий. Все по цепочке накинули, и результат - 400% от себестоимости.
Ну и какой ввп таким образом можно поднять, перепродавая китайский текстиль в Польше оплачивая биткоинами? Правильно - никакого. Бойкотировать такое надо. Бороться с этим. И раз никто этого не делает, в игру вступают собственно банки, что собственно и произошло.
Непонятно как в Европах вас тихо и мирно не утопили конкуренты ещё на стадии бизнес плана. Видимо Польша не до конца растеряла привычки и повадки соцлагеря. А где нибудь на германщине такое бы прокатило исключительно среди своих.
Вообще искать выгоду на этапе расчётов, это уже показатель того, что биз экономит, и экономит по жёсткому, прям вот до скупости.
Ну а скупой как давно известно платит дважды 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Цукерберг Непозвонит

Да, соцлагерь такое дело, мы до сих пор отмыться не можем, и все соцстраны бывшие тоже, чудеса просто, а ведь мертв уже лет 30 как.

Ответить
Развернуть ветку
Trail soul

Почему, кстати, этого заминусовали? Чем он хуже Алексы Мейсон? У той было минимум 100 плюсов и 800 комментов. Если даже кто-то писал "произвол, а ну перестань обижать девочку, плохой банк", то ему сразу выдавали 40 лайков:))

Ответить
Развернуть ветку
IL RAZZZ

И табличку ЯМыМейсон?😏

Ответить
Развернуть ветку
Борис Агафонцев

У Мейсон была поддержка армии ботов

Ответить
Развернуть ветку
pseudo genius

А что за драма с Мейсон? Несколько раз уже в комментах про неё писали.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Ledneva Elena

Очередной фрод катит под честного бузисмана.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Скорняков

Покажите мне рынок, где без документов шмотки по несколько десятков тысяч стоят, я тоже там буду закупаться)))

Ответить
Развернуть ветку
Сашко Борисыч

Надо лучше стараться косить под честного предпринимателя, а тут даже попытки не было.
Ссылку на магазин то выложите? Уже сколько людей просили)

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Хромченко

Непонятно почему вообще это должно быть легально - ИП в России для оплаты на сайте польского интернет магазина.

И особенно непонятно как пробивать чеки при оплате пользователем с баланса

Ответить
Развернуть ветку
Yuri

Опять же офф магазин, значит там кто то есть, могут доки, чеки отсканировать и вам отправить

Ответить
Развернуть ветку
Roman Mihailov
Автор

Это было бы слишком просто. Я сам веду бухгалтерию, соответственно документы находятся у меня дома в Польше. Извините, что я не посчитал нужным вести 5-10кг в Россию)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Алексей Зарубин

Иди на банки.ру

Ответить
Развернуть ветку
MiDDeT

Чтоб они там поржали тоже?)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Rogozhkin

С учётом того что поляки всю дружили с кем угодно, главное против России. А оплачивая что-то онлайн они будут попадать на российский сайт, это шутка что ли?
И буду черт знает каким по очереди, где ссылка на магазин?

Ответить
Развернуть ветку
MiDDeT

Я внимательно прочитал текст....
И понимаю банк, это ж какая-то мутная хрень.

И в последнем абзаце вроде указано, что банк выведет, а не 'заберет себе' средства, при закрытии.

Я сам не в восторге от этого банка, но по моему 'Тинек' еще к Вам был лоялен.
(не исключаю что другие банки прикрыли бы лавочку сразу без объяснений)
Некоторые обоснования сомнительны.
Криптовалюта улыбнула)

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

Читайте РФ законодательство по поводу криптовалюты и того, как ее покупать, не попадая под такие неприятности. Понятно желание заплатить меньше налогов и коммиссий, но граждане РФ - это новая нефть для России и они просто так из страны бабки отпускать не собираются. Тинькофф по факту тут не виноват - он выполняет лишь указания Центробанка и получит большой штраф, если этого делать не будет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Чекин

Странно, что автор жалуется. Наше законодательство не преветствует сделки с криптовалютами, то есть все они нелегальны. Как автор, так и Тинькофф могут оказаться под санкциями государства.

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Zverev

Нашему законодательству пофиг на сделки с криптой , если эта сделка не криминальная, а доход полученный с разницы покупки и продажи облагается как продажа имущества подоходным налогом. Поправьте , если не прав.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Askar Samanchiev
Для обхода комиссий по ВЭД решил, что будет выгоднее переводить средства обратно в Польшу через криптовалюту.

Проблемы хомяков.

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Lazarev

Если бы меня обвиняли в отмывании доходов с возможной угрозой блокировки счёта, я бы в тот же день полетел в ту самую Польшу.

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin T.

Тинькофф как всегда...

Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Чернышов

В данном случае - мудак автор.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алексей Горниенко

Реально редкость, но пожалуй соглашусь с банком: какой то мутный клиент.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
TD Kerman

"только не на лицо" (с) - ТС.

Ответить
Развернуть ветку
Николай Бараненко

бывают еще магазины по http?

Ответить
Развернуть ветку
Mitya Kalvados

Накрутил схему, теперь расхлебывай.

Ответить
Развернуть ветку
Ai_KS_Berg Schtrekker

Самое время Теслу шортить, а вы тут про какую то крипту)

Ответить
Развернуть ветку
Лунный Гонщик

Мутная схема еще бы банк не закрыл счёт

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Хомченко

Ага, обнальщики) знаем мы вас

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Автор - Вы явно занимаетесь обналом. Сайт в сентябре, схемы ухода от налогов, как запустили сразу огромный оборот....

Ответить
Развернуть ветку
Alla Tkachenko

Сдается мне, что автор занимается совсем не тем, чем он говорит, а гораздо более запрещённым видом бизнеса. Поэтому он не может предоставить никакие документы и поэтому переводит средства в криптовалюту.
А в банке сидят совсем не такие дураки, как он думает и его раскусили.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan V

Да бред. Это обнал обычный. Комиссию в банке он не хочет платить, а комсу за обмен на биток и просадку курсов крипты, он согласен...)))) Суммы очень подозрительные, с краденых карт очень похоже-)))

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Вы нарушили все возможные и невозможные банковские условия и законы. 100% основания попрощаться с вами. Схема очень напоминает работу дропа. Деньги они вам при закрытии счета выдадут, какая проблема

Ответить
Развернуть ветку
Skycom T

Схема мутная, но я Вас понимаю. Банки очень-очень много хотят. От себя добавлю, что юрики и тинкоф это две несовместимые вещи. Тут просто времени больше или меньше пройдет, пока вас не прикроют, и не заберут 15 процентов. Проверено на семье так сказать. Но у нас в семье есть отл юрист, Тинькоф был очень удивлен, когда арбитражный суд в Москве присудил вернуть не много, не мало, а 350 тыр замороженных денег.

Ответить
Развернуть ветку
Fox studio

Как хорошо что я не пользовался счётом ИП в Тинькофф))))Такой геморрой

Ответить
Развернуть ветку
rizonguncens

Гм

Ответить
Развернуть ветку
Ivan V

Это отмывка

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Shabalin

После такой стать - не только у банка вопросы могут появиться.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Skalauh

Они правы на 100% и суд вы проиграете.
Схема с "внутренним кошельком" доставила отдельных лулзов, с какого перепугу вообще, вы себя финансовой организацией возомнили? Лицензию можно глянуть?

Ответить
Развернуть ветку
Fartesq Winch

Ну это то самое простое в посте, и бывает вполне легально - просто по сути ты не кладешь деньги на кошелек а типа покупаешь внутренние балы магазина, курс которых 1 балл=1 рублю/евро и т.п.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Avdeev

Феерично. Автор сам описал несколько своих косяков, но возмущается взаимодействием с банком. Потрясающая наивность.

Ответить
Развернуть ветку
Timur Moiseev

Интересно, автор поста в курсе, что он должен НДС 20% платить в бюджет?

Ответить
Развернуть ветку
Sawka Kondratiev

Вас в любом банке заблокируют сюдя по тому что тут написали

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kostin

Какой то х выводит деньги с российского рынка в Польшу, враждебную для России страну, а банк ещё виноват? Банк все правильно сделал.

Ответить
Развернуть ветку
Redmi Note3Pro

ну бабки-то ему отдали...

Ответить
Развернуть ветку
VE TER

Супер бизнесмен, вот таких мильены, и вас нужно всех закрыть!!!! Плати все налоги и живи спокойно, ха умный какой, криптовалютчик фигов :) :) :)

Ответить
Развернуть ветку
Mike Claimoff

Не хочется называть автора словом из трех букв, обозначающим наивного простачка, но, судя по статье, это именно он.
Он прямым текстом признается в экономическом преступлении, оставляет достаточно информации о себе, чтобы быть вычисленным даже начинающим любителем OSINT, да еще и жалуется, что его действия показались банку слишком подозрительными.

Ответить
Развернуть ветку
Redmi Note3Pro

Так... И как же его можно легко вычислить?
Новорег, из инфы мог оставить гугл-аккаунт и ip публичного vpn-сервиса. В гугле информации не больше.
Типа... При желании, конечно, вычислить можно любого. Так это устроено, и никакой тор не спасёт.
Но вот насколько это будет оправдано - бегать по всему миру за дропом. За барыгами-то не бегают.
В том и дело, что не такой уж он и простачок.
Более того, я более чем уверен, что этот пост - для связи с другими людьми, заказчиками, или яхз как назвать их, типа прокатило или нет, какой результат, и совсем не для того, чтобы сказать общественности, какой тинек плохой. Типа хочешь спрятать - положи на самое видное место. Вот и пост - это команда "стоп" с объяснением причин.
Те, кто ему перечислял бабки - читают виси, но, скорее всего, сидят с впн. Т.е. даже тот факт, что серверы находятся в РФ, не даст нашим правохранителям ничего, кроме конца ниточек.
Найти тех, кому предназначался пост... Ну хз, хз. Нереально мне кажется.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Genio Genio

Штраф нужно платить?

Ответить
Развернуть ветку
Redmi Note3Pro

не, просто обслуживать его отказались. Сказали "держи бабки и вали".

Ответить
Развернуть ветку
Алина Родионова

Ждём открытия арбитража на ДМ. И потом в блэклисте в тлгрм пост - "залил бабки на Тинь, 20 дней уже завтраками кормит. Сумма долга 100500 € . Не работать с данным персонажем"

Ответить
Развернуть ветку
Юрий

Если банкир может вас трахнуть и ему за это ничего не будет значит он вас трахнет. Пол значения не имеет.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Плотников

Нефиг было криптовалюту использовать

Ответить
Развернуть ветку
NemusKraft

Петух пытался наебать систему уходя от налогов и работая в черную. А потом удивился, что его транзакции заблокировали как подозрительные. Браво.

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Здравствуйте.

Вы открыли ИП у нас недавно. Вам активировали интернет-магазин, и спустя несколько дней после регистрации прошло несколько операций на крупные суммы. Мы запросили у вас документы, длительное время вы отказывались их предоставлять.

Сроков мы не нарушали, решение приняли не сразу, поскольку проводили детальный анализ. Отметим, что на часть звонков вы не ответили вовремя - это чуть помешало быстрому рассмотрению. Действительно было две паузы с нашей стороны. В первый раз, вы нам прислали объяснения, мы в свою очередь занялись проверкой. Во второй раз, когда получили нужную информацию, сообщили о сроках рассмотрения - до 25 - го октября.

По итогу комплексной проверки, мы рекомендовали счет к закрытию.

Ответить
Развернуть ветку
Билли Пазл

Открыть ИП в России? О чём ты думала???

Ответить
Развернуть ветку
202 комментария
Раскрывать всегда