да могут. А если они выводятся оттуда регулярно - то риск вырастает многократно и в какой то момент прилетит

Ну сколько раз выводил с майнинга с бинанса, на Тинькофф , пока не банили, скорей всего челу пришел перевод с карты человека на которого были жалобы, ну или с карты мошенника вот и всё, просто при выводе денег с бинанса, надо смотреть на рейтинг покупателя, может замечали иногда, что у некоторых покупателей цены выше чем у других , а рейтинг ниже, и объем покупки у них меньше, чел походу на это не ориентировался , и нашел покупателя с самой большой ценой USTD)) или BUSD по курсу