Блокировали счет Тинькофф по 115ФЗ (вероятнее всего), никаких требований банк пока не предъявлял (ни на почту, ни в чате в приложении банка). Блокировка вероятнее всего произошла из-за вывода денег из крипты. Я заграницей, был вынужден выводить деньги в связи с блокировкой MasterCard и нарвался на блокировку счета. Всего я вывел в кэш с начала марта ~3500$, после чего примерно 3 дня назад обнаружил, что счет блокирован. Никаких писем и сообщений о блокировке мне не приходило. Прочитал несколько постов о похожей проблеме в приёмной, пишут, что Тинькофф требует скриншоты из ЛК биржи, а также скриншоты транзакций по выводу денег, после чего блокировку не снимает. Ситуацию также осложняет то, что я по-прежнему нахожусь заграницей и ближайший месяц-два в РФ не собираюсь. Возможно ли как-то добиться снятия блокировки счета и не внесения в черный список ЦБ? Возможно у кого-то есть успешные кейсы?
UPD: счет блокировали окончательно
Вот так. Есть внешние финансовые враги и есть внутренние.
Вы можете бороться с тиньком удаленно, у тинька всё равно нет отделений. Единственно что вы можете сделать это закрыть счёт и перевести деньги в другой банк.
Сочувтсвую. Могу ли поинтересоваться, дабы вооружиться: выводили р2р методом?
Да, Binance, доллары
Вы случайно не уводили полученные деньги сразу в др банк себе?
Нет, но был вынужден оперативно их обналичивать в связи с началом "спецоперации" и баном карт россиян заграницей
Подпадает под одну из категорий подозрительности. Нарушить надо несколько чтобы бот отправил блок.
По факту, конечно, никто не знает что именно отслеживается, но у меня есть такая штука, мб пригодится. Ваш п.6
Приветствуем. Хотели бы проверить в чем дело, подскажите, пожалуйста, ФИО с датой рождения в ЛС.
Вы ничего не объяснили , только заблокировали и предложили закрыть у вас счета
Подскажите ваше ФИО и дату рождения в личные сообщения, более детально разберем вашу ситуацию.
Спасибо , но я уже в вашей помощи не нуждаюсь .
Тоже попал под это !!! Пищдец