«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ
Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…
@Тинькофф если клиент блокируется вами по 115ФЗ, допустим отказывается предоставлять документы или же вас они не устраивают, что происходит с его брокерским счетом? Ему придется закрывать его, т.к. пользоваться больше не сможет или как?
Здравствуйте.
Мы не блокируем счета. Брокерский счет — не исключение. Клиент может продолжать пользоваться брокерским счетом. От установленных ограничений будет зависеть в каком именно формате можно пользоваться.