В рамках 115 ФЗ за сумму в 40 000 рублей
Меня зовут Давид. Как предприниматель, занятый в среде информационных технологий, попал криптовалютный бум. Но ажиотаж быстро закончился и многие поспешили избавиться от убыточных активов. Подобная история не обошла и меня. О том как купить криптовалюту узнал от банка Тиньков, который рассказывал о самых популярных способах в статье Т–Ж. Пожалуй, самым популярным способом покупки и продажи криптовалюты в России и Мире остается сайт localbitcions. И вот прошла пора блокчейн-спекуляции, и решив расстаться с последним остатком биткоинов и неоправданных надежд, подал объявление по старой схеме о продаже на localbitcions с приемом средств на личную карту Тинькова. Но уже на следующее утро, после проданных остатков, получил блокировку счетов и карт, а также звонок от службы поддержки банка, которая запросила информацию по конкретному переводу на 40 000 рублей. Аргумент к запросу информации – жалоба владельца карты, совершившего перевод. Якобы платеж несанкционированный, и никто не совершал. Спокойно объяснив представителям банка, что деньги получены за проданный биток, представители взяли тайм-аут на пару дней. Позже срок тайм-аута дважды увеличивался. В итоге получил бан и предложение расторгнуть договор с банком при личном встречи в офисе банка, а деньги вывести по письменному заявлению. Ситуация возмутила настолько, что решил об этом поделиться в facebook. На пост откликнулось много ребят из криптодвижения и начали отмечать представителей банков в комментариях. В итоге благодаря лайкам и репостам банк разблокировал карты.
Но уже вечером пришло новое письмо с требованием предоставить документы и анкету в рамках требований 115 ФЗ.
Таким образом банк пытается сойти с информационной повестки и отжать денег.
Будьте осторожны.
С анонимностью не возможно строить бизнес и проводить сделки в реальном мире. Анонимная система не позволит вам что-то доказать или опровергнуть, любые споры бесполезны.
Анонимный кэш тысячелетиями используют, безнал сколько в ходу, 2-3 десятилетия?
Какая же короткая память у людей.
анонимность это когда не возможно установить того кто оплачивает. Когда ты платишь кэшем, ты перед продавцом стоишь, он тебя вполне точно идентифицирует, выдает тебе чек все дела, в каком месте это анонимность? ты что-то путаешь короче
Путаю, но не я )
Анонимность (греч. ἀνωνυμία «безымянность» от ἀνώνυμος «безымянный») — сообщение о чём-нибудь (или деяние) без указания имени того, кто пишет (или делает).[1] Прилагательное «анонимный» используется для описания ситуаций, когда имя действующего лица неизвестно.Или ты покупая арбуз на рынке за кэш свое имя называешь и паспорт показываешь?
Кроме того, ты похоже не в курсе как LocalBitcoins работает, там продавец и покупатель встречаются в реале.
:))))))))))))
хорошо уговорил, только я понять не могу, зачем крипта, если и так все анонимно? ты же паспорт ни где не показываешь.
И как ты в интернете кэшем заплатишь?
чувак ты какой-то очень странный, сам придумал проблему, сам по ней докапываешься.
Чувак ты какой-то очень странный, сам задал вопрос зачем нужна крипта – я ответил (потому что анонимным кэшем в интернете не заплатить).
А теперь докапываешься.
Какая анонимность? Вы о чем? На локале давно KYC и AML есть. И данные все надо подтверждать и селфи с паспортом отправить. Плюс, отправитель средств это клиент тиньков банка с именной картой. В каком месте тут анонимность?