Ограничения установили в связи с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Для проверки запросили у вас подтверждающие документы. Также приостановили действие карты в целях безопасности. Хотели убедиться, что операции проводите именно вы. По итогам полного анализа частично ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы.
При консультациях мы не сказали, что можем закрыть счета и перевести деньги только после окончания проверки. Извините нас. Проработали детали, чтобы не повторять такие ситуации.
Здравствуйте.
Ограничения установили в связи с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Для проверки запросили у вас подтверждающие документы. Также приостановили действие карты в целях безопасности. Хотели убедиться, что операции проводите именно вы. По итогам полного анализа частично ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть это решение не готовы.
При консультациях мы не сказали, что можем закрыть счета и перевести деньги только после окончания проверки. Извините нас. Проработали детали, чтобы не повторять такие ситуации.