Как проверить транзакцию USDT TRC20 на чистоту и риски

Популярность криптовалют сильно выросла за последние пять лет— начиная с малоизвестного платежного средства до инструмента, которым пользуются инвестиционные фонды. Однако, с ростом популярности увеличилось и количество незаконных операций и мошенничества.

Объем высокорискованных активов в блокчейн сети добавляет рисков среднестатистическому пользователю остаться с заблокированными активами, если таковые соприкоснулись с грязными средствами. Чтобы обезопасить средства, лучше проверять чистоту криптовалюты.

В этой статье AML Crypto расскажет о способах проверить кошелек USDT, а также какие риски учесть при переводе криптовалюты.

Стейблкоины — это тип криптовалют, привязанных к стоимости фиатных денег, таких как доллар США. Tether (USDT) — популярный стейблкоин, используемых для хранения и обмена в криптовалютных транзакциях. USDT запущен на популярных блокчейнах, включая TRC20, стандарт токенов сети Tron, который предоставляет пользователям совершать транзакции с высокой скоростью и низкими комиссиями.

В криптовалютной сфере скам транзакции занимают значительную часть потока транзакций. Стоит учитывать, что больше половины транзакций в блокчейн сетях приходится на чистые транзакции- оплаты комиссий. Таким образом, объем грязных транзакций высок. Согласно Statista, в 2019 году объем незаконных транзакций поднялся до уровня 1.9%, а к 2022 году на незаконные транзакции приходится 0.24% и к сегодняшнему дню цифра продолжает увеличиваться.

Стандарты токена USDT варьируются в зависимости с блокчейном. К примеру, токен стандарта ERC20 размещается в сети Ethereum, токен стандарта BEP20 размещается в сети Binance Smart Chain, а токен стандарта TRC20 размещается в сети TRON. Для остальных блокчейнов присущи свои стандарты токена USDT, если таковой размещен в сети.

Процесс проверки транзакции - процесс, который требуется для исключительных случаев или при официальном запросе биржи или правоохранительных органов. В проверку транзакции включается исследование кошельков, чтобы узнать происхождение средств от предыдущих контрагентов, к примеру по всем токенам usdt trc20. По итогу проверки транзакции предоставляется отчет, составленный Compliance officer.

Аналогом проверки транзакции выступает проверка контрагента, с которым проводится транзакция. Проверка контрагента представляет собой анализ криптовактивов, которыми владеет адрес. Итогом проверки контрагента выступает PDF отчет, в котором отображен Risk Score исследуемого адреса, а также дополнительная информация о рисках адреса. В случае, с запросом проверить USDT, и Risk Score контрагента можно в инструменте Btrace.

Для проверки адреса требуется:

Инструмент Btrace от AML Crypto проверят блокчейны:

Поддерживаемые токены инструментом Btrace:

Поддерживаемые криптокошельки для авторизации:

Приоритетные сети для проверки:

Сеть Bitcoin, являясь псевдо-анонимной, пропускает через себя высокорискованные транзакции с помощью внутренних технологий, как к примеру, Coinjoin. У Bitcoin сети в наличии инструменты-миксеры, которые загрязняют средства, поэтому Bitcoin сеть стоит на первом месте по частоте проверок.

EVM сети, такие как Ethereum и Binance Smart Chain- это большие сети, на основе которых созданы DeFi инструменты, платформы для обменов и маркетплейсы. Эти сети популярны для скама и фишинга для неопытных пользователей, так как привлекают масштабируемостью в разрезе количества сервисов.

Сеть TRON обилует количеством фишинговых транзакций. Tron- это сеть, к операциям с которой стоит относиться внимательней, так как злоумышленники на этой сети создают ботов и смарт-контраты, загрязняющие сеть. Проверить USDT на данной сети- это важный шаг для сохранности ваших средств, так как токен USDT популярен в сети TRON.

Сети Venom и Everscale (TON также относится к TVM сетям, но его статистика не учитывается) не отличаются наличием грязных средств и проверка адреса требуется в исключительных случаях, при наличии сомнений в контрагенте.

Зачем проверять контрагента:

Проверка контрагента перед проведением транзакцией- первоочередный шаг для защиты от возникающих рисков. Проверка контрагента предотвращает от документированного мошенничества, предотвращает отмывание средств и снижает финансовые риски.

Где найти транзакцию USDT TRC20?

Для того, чтобы отследить транзакцию usdt trc20, используйте блокчейн-эксплореры, такие как Tronscan, для отслеживания и анализа транзакций.

Как получить проверку транзакции USDT TRC20?

Проверить кошелек usdt trc20 и прочих сетей можно на сайте Btrace. Для получения отчета по проверке транзакции требуется отправить тикет по данной ссылке.

Что делать, если получил грязные средства от высокорискованного контрагента?

Получение "грязных" средств от высокорискованного контрагента может привести к серьезным проблемам, включая блокировку средств и юридические последствия. В первую очередь, требуется приостановить дальнейшие транзакции. В дальнейшем, требуется обратиться к правоохранительным органам, биржам для сотрудничества.

Проверить транзакцию usdt trc20 на чистоту и риски является необходимым шагом для обеспечения безопасности и соответствия регуляторным требованиям. Использование специальных инструментов и соблюдение практических рекомендаций помогут минимизировать риски и защитить ваши средства. Ответственное использование криптовалют способствует развитию безопасного и доверительного криптовалютного рынка.