Криптовалюты нашли два основных применения: с одной стороны, их признают платежным инструментом крупнейшие регуляторы (Банк Японии) и платежные системы (PayPal); с другой стороны, они позволяют обходить ограничения лицам с арестованными банковскими счетами. Во второй ситуации оказался Алексей Навальный.
Децентрализованный характер Bitcoin позволяет беспрепятственно перевести криптовалюту с одного счета на другой из любой точки мира, где есть интернет. Это делает Bitcoin актуальным способом перевода средств в случае невозможности использования банковской системы SWIFT. Именно в такой ситуации оказался Алексей Навальный, так как в марте 2020 года у него заблокировали банковские счета в связи с уголовным делом. С тех пор поток Bitcoin в его адрес значительно увеличился.
В сети Bitcoin можно отследить входящие транзакции. Алексей Навальный свой кошелек не скрывал и только за последнюю неделю он получил 3,7 BTC, что по текущим ценам превышает $120 тысяч или 9 млн руб.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Всего же за последние пять лет пожертвования в адрес Навального составили 657 BTC, что по текущим ценам составляет 1,5 млрд руб. Как сообщил порталу Coindesk Леонид Волков, координирующий деятельность региональных штабов Навального, после ареста Алексея и выхода последнего фильма сумма пожертвований в его адрес резко выросла.
Источник изображения: https://bitinfocharts.com
Однако не стоит считать, что операции с Bitcoin – удел диссидентов. На днях стало известно, что на бирже Coinbase криптовалюту покупали инвестиционные фонды таких известных ВУЗов, как Гарвард, Йель, Браун и Мичиганский университет. Общие размеры их активов составляют: $40 млрд, $30 млрд, $4,7 млрд и $12,5 млрд, соответственно.
С каждым годом число участников криптосообщества растет: кого-то интересует спекулятивная составляющая и рост цены, а кто-то выбирает криптовалюты за их децентрализованный характер и полную независимость от внешних сил.
Если Вы хотите узнать, как торговать криптовалютой, безопасно проводить расчеты и не попасть в руки мошенников, подписывайтесь на наш телеграм-канал!
Вот публичный инструмент: https://www.walletexplorer.com/wallet/012db628f70c0792?from_address=3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E
Есть локальные инсталляции с анализом графов и языком запросов. Так что вытягивая участников за коготки можно всё проследить. Тут главное - занырнуть и иметь доступ к отчётности шлюзов.
Вот пример, откуда приходило туда: https://www.walletexplorer.com/wallet/00003a8c6104c4c2
Это либо обменник, что ещё хорошо, но уже плохо с точки зрения AML, либо неотбиваемое обвинение, если это миксер и в нём болтались битки с ароматом колумбийских деревенек, припорошенные солькой.
И там такого - многие экраны. Так что я не рекомендовал бы педалировать эту тему, а то гражданин Навальный уедет на ПМЖ в США, например, причём за счёт госбюджета, надолго.