{"id":13583,"url":"\/distributions\/13583\/click?bit=1&hash=e33bc0d3a37a74826169363c867d3f9f74deaa73040cb6145c82841335993467","title":"\u041d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e\u043c \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"135b72ce-4b43-5240-a9ca-242ab0616d40","isPaidAndBannersEnabled":false}
Крипто
Дмитрий

Крипто-мошенники 2021: самая большая угроза для доверия к криптовалюте

Интересное по криптовалюте может быть здесь (criptosquirell)

Мошенничество снова стало самой крупной формой преступлений с использованием криптовалюты в 2021 году по объему транзакций: у жертв по всему миру было украдено криптовалюты на сумму более 7,7 миллиардов долларов - что выше на на 81% по сравнению с 2020 годом

Фактором нового взлета мошенничества стали появления новых схем, вроде Finiko - нечто вроде криптовалютной схем Понци или Rug Pulls (в переводе с английского - "вытягивание коврика из-под ног", для удобства назовем их просто ковриками) особенно распространенного в экосистеме DeFi, при котором разработчики криптовалютного проекта - обычно нового токена - неожиданно отказываются от него и выводят все деньги инвесторов

Коврики - последнее новшество в крипто-мошенничестве

в 2021 году мошенники по этой схеме вывели криптовалюты на сумму более 2,8 миллиарда долларов

Схема такова: разработчики создают новый токен, проводят полноценную рекламную компанию - делают приложения и маркетинг в социальных сетях, затем выпуск токена и листинг на децентрализованной бирже (DEX)

Инвесторы ведутся на обещания и скупают токены мошенников в надежде на повышение цены, чем делают монете высокий рейтинг на бирже DEX (если покупают - значит монета хорошая и без обмана), при этом создатели проекта не блокируют свои доступ и контроль над деньгами или криптомонетами, а значит- могут их отзовать себе

По прошествии нескольких дней мошенническая монета может собрать с наивных инвесторов несколько миллионов долларов, тут и появляется мошенник и выводит весь банк себе в кошелек, "коврик достали из-под ног"

Эта схема чаще всего встречается в DeFi, потому что при хорошем оборудовании о ровных руках можно дешево и легко создавать новые токены например в блокчейне Ethereum, или других, и размещать их на децентрализованных биржах (DEX) без аудита кода

Крупнейшим ковриком 2021 года стала турецкая криптовалютная биржа Thodex, создатели которой вывели 2 млрд долларов в апреле 2021 года

Следом идут AnubisDAO за 58 миллионов долларов (в dogecoin) и биржа на основе Binance Smart Chain. Uranium Finance - 50 миллионов долларов

Финико: схема Понци на миллиард долларов в 2021 году

Действовала с декабря 2019 года по июль 2021 года, после чего она рухнула после того, как пользователи обнаружили, что больше не могут снимать средства со своих счетов

Finiko предложила пользователям инвестировать в биткойны или Tether, обещая ежемесячную доходность до 30%, и в конечном итоге запустила собственную монету, которая торговалась на нескольких биржах

Возглавлял Finiko Кирилл Доронин, популярный инфлюенсер в Instagram

В итоге Finiko получило биткойны на сумму более 1,5 миллиарда долларов на более чем 800000 отдельных депозитов, в дальнейшем выведя все средства через основные биржи, биржи с высоким риском, услуги размещенного кошелька и P2P-обмен, сервисы микширования

В июле 2021 года российские власти арестовали Доронина , а затем задержали Ильгиза Шакирова, одного из его ключевых партнеров по схем

А вам приходилось сталкиваться с крипто-мошенниками?

0
Комментарии

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Читать все 0 комментариев
null