{"id":13475,"url":"\/distributions\/13475\/click?bit=1&hash=d02bc673eeef140c065ecff57c60581e1072387cdb99484f3b963fcb612a6c69","title":"\u041a\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u043b\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 ","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Крипто
StormGain

Отмыватели $5,2 млрд с Bitfinex планировали побег в Украину

Под предыдущей статьей о методах вычисления злоумышленников читателей больше всего удивила их безалаберность: например, семейная пара за криптовалюту покупала гаджеты с доставкой на дом. Однако Лихтенштейн и Морган просто не успели реализовать план в полном объеме – следует из новых подробностей дела.

Источник изображения: justice.gov

Хизер Морган (гражданка США) обучалась в Билькентском университете в Турции, изучая денежно-кредитную политику, а в Американском университете Каира получила степень магистра искусств. Илья Лихтенштейн и вовсе имеет двойное гражданство США и России. Для этой пары сменить место дислокации не представляется большой проблемой, но они планировали навсегда исчезнуть из-под ока Большого Брата.

Расшифровка следствием личного архива привела к файлу «passport_ideas», где хранились ссылки на продавцов поддельных паспортов в даркнете, а также легенды, фотосканы документов и учетные записи в системе Яндекс.Деньги (с сентября 2020 года – ЮMoney). В 2019 году пара побывала в Украине, после чего файлы с поддельными удостоверениями получили многочисленные редакции. В переписке один из продавцов предлагал проверить статус готового документа через сервис Государственной миграционной службы Украины: nd.dmsu.gov.ua.

Другой файл раскрывал в подробностях способы анонимного получения посылок через украинскую почту, включая информацию о расположении камер видеонаблюдения в почтовых отделениях. Во время обыска в квартире была найдена сумка с надписью «одноразовый телефон», а также SIM-карта оператора Киевстар.

Источник изображения: justice.gov

Следователи привели эти доводы, чтобы отменить распоряжение мирового судьи Нью-Йорка об освобождении пары под залог. Через несколько часов судья округа Колумбия удовлетворила требование в виду большой вероятности побега Лихтенштейна и Морган.

Взлом криптобиржи Bitfinex привел к краже ₿120 тыс., однако до 2017 года сумма была эквивалентна $70 млн. Это объясняет тот факт, почему активные действия по анонимизации супруги начали предпринимать только в последние четыре года.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

В скором времени эта история получит продолжение на телевидении: Netflix заказала многосерийный телесериал по мотивам «крупнейшего финансового преступления в истории». Возможно, в кино у Лихтенштейн и Морган будет менее прозаическая концовка. Эта и другая полезная информация есть в нашем телеграм-канале!

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null