«Ведомости» рассказали о рынке криптообменников в Москве: там меняют миллионы рублей наличными на биткоины Статьи редакции
По словам собеседника издания, треть оборота крупным обменникам приносят торговцы из Китая, работающие на московских рынках.
«Ведомости» изучили рынок обмена наличных на криптовалюты в Москве: нашли пункты обмена и поговорили с их основателями.
«Люди приходят с большими деньгами, с охраной и оружием»
В одной из высоток «Москва-Сити» «Ведомости» нашли криптообменник «Корпорация Беркут». Его основателем оказался бывший игрок профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Денис Полохин.
В офисе «Корпорации Беркут» нужно снимать обувь и надевать тапочки, в помещении — кожаные диваны, кальяны, стереосистема, большая плазма на стене, геймпады для видеоигр и оборудование для майнинга.
По словам Полонихина, компания обменивает деньги только при наличии документов об их происхождении, а владельцы средств проходят проверку личности. Сделка по обмену считается закрытой, когда в онлайн-кошельке клиента отображается перевод, рассказал он.
«Им не дают покоя истории, как компьютерные гики меньше чем за год стали долларовыми миллиардерами»
Офис Международного криптовалютного центра тоже находится в «Москва-Сити». Управляющий партнёр компании Роман Крайняк рассказал, что «Криптоцентр» работает официально: легальность обеспечивает эстонская компания Aridika Asset Management, так как в стране можно получить гослицензию на обмен и другие операции с криптовалютой.
По словам Крайняка, в ноябре 2017 года в офисе стояла очередь из желающих стать криптоинвесторами, сейчас в «Криптоцентр» ежедневно «с улицы» заходят 10-15 человек. «Им не дают покоя истории, как компьютерные гики меньше чем за год стали долларовыми миллиардерами», — считает Крайняк.
Биткоины и китайские торговцы
По словам Полохина, 50% покупателей криптовалюты — инвесторы, которым токены нужны для ICO. Около 10% составляют трейдеры, ещё 10% — перекупщики. Примерно 30% клиентов криптоообмеников — это китайские торговцы с московских вещевых рынков, говорит он.
В среднем дневной оборот криптовалют в Москве составляет около $10 млн, рассказал Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржи WEX. По мнению Крайняка, покупка криптовалют за наличные не превышает 500 млн рублей ($7,2 млн по курсу Центробанка на 10 сентября) в день.
Если исходить из того, что в среднем комиссия составляет 1,5-2%, а ежедневный оборот обменников — $10-20 млн, московские обменщики зарабатывают до $400 тысяч в день или до $12 млн в месяц, подсчитали журналисты.
Комментарий недоступен
Тут забавно складывается - тов. Полонихин - полон сказочных историй, Крайняк рассказал что Крипто-центр работает официально (на крайняк есть эстонская лицуха), а руководитель компании попросивший не называть его имени (The artist forrmerly known as Prince) сказал про $10 mln в цитате, только чтобы оказаться бывшим руководителем биржи Wex тов. Васильевым в тексте статьи ...
А ... ну что же кофешоп и бордель не открывают в Москве, и репортаж не пишут - дескать легальность продажи МарьВанны и оказания интим услуг обеспечивает голландская компания Sex, drugs and Rock'n'Roll E.T. BV, имеющая на это лицензию в Амстердаме?
Не прошло еще и полгода, как ЦБ открыто обвинил Садовод, ТЦ Москва и Фудсити в нелегальном обращении наличности (черный нал).
https://www.rbc.ru/finances/12/04/2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9?from=main
Раньше эти китайцы стояли в очередь в легальные и не очень обменники, но потом гайки закрутили, а тут очень удобно появилась схема с криптовалютой. И теперь они не халявщики, а парт... то есть не отмывальщики, а инвесторы =)
ну да, ЦБ в апреле объявил. ЦБ в курсе вывода денег из страны через крипту, с того в общем, и начали копать темку, не столь очевидно оказалось)
А куда криптообменники нал от продажи криптовалюта девают? Сдают ли на расчетный счет в банке? (просто спросил)=)
не не, сорри, если там плохо прописано - ну это они такие трейдеры: купил-продал.
Крипту продал-получил нал, потом крипту купил (ICO-шники и майнеры продают)-нал скинул. У них комиссия, которой они и живут.
А куда нал девают бары, которые по пятницам отключают терминалы (всю остальную неделю работают)? А стартапы, которые в конвертах зарплаты платят (я не про всех, но знаю, таких).
Ну на нал-то спрос стабильный. Но в Питере 10 лет назад, один знакомый с удивлением узнал (так-то покупал только обналичку), что на превращение нала в безнал - комиссия такая же - тогда это было 7-8% от суммы.
10 лет назад в МСК нал покупали за 2%, на этом тогда все онлайн продавцы техники с низкой маржой зарабатывали (может и сейчас также, см. pleer.ru), поэтому до сих пор у многих при оплате по безналу цена выше на 2-5 процентов, даже если это банковский перевод (то есть нет комиссии эквайера).
Вывод денег как раз отсутствует, все фиатные средства(RUB, USD) от подобных махинаций остаются в стране.
Причем все говорят - что криптовалюты - это про уход от налогов, и вот наконец кто-то решил об этом написать, с названием конкретных точек где материальные "серые" рубли, превращают в одночасье в виртуальные монетки без привязки к юрисдикции какой-либо страны.
Давайте прикинем, а какие еще возможности, допустим у владельцы 10 млн. наличных рублей, перегнать их за полчаса, например в Китай? Сколько %% возьмут за перевод?
могу дать контакт, где за 1% (total) перевод делают Россия<->Китай или Россия<->СНГ.
Видимо китайцы совсем серые рубли возят или просто незнают про другие варианты
Sergey, мне к счастью не надо. Но будьте уверены что известные варианты - как правило предусматривают _накопительную_ историю клиента, и тем самым определенную зависимость от этих вариантов.
В том числе и эти переводы в битки - наверняка офис пишется, конкретные лица передающие денежные средства - известны, номера кошельков КУДА делают переводы тоже ... и т.д.
Там может быть еще прибыль в арбитраже. В Иране слышал биток по 20+ тыс. баксов покупают за кеш. Сам покупал биток в РФ и продавал на китайской бирже несколько лет назад с выводом в юанях на Alipay, разница была 10-20% в плюс с курсом ЦБ.
Комментарий удален модератором
Сколько весят $627 000 Это пакет, чемодан, коробка (из под ксерокса :) )?
Один человек унесет?
1 миллион это чуть больше 10 кг и 14 литров, если только из 100 долларовых купюр.
Короче полное ведро денег.
Миллион долларов помещается в чемодан.
Ну про крышу напишите сразу. ФСБ наверно?
Объясните, кто в теме:
Как происходит обмен биткоина на нал? Там же транзакция идёт 24+ часа... или там люди ставят 10% комиссии за перевод?
на любой бирже покупка занимает 5 минут
Как достигается такая высокая скорость, если одна из основных претензий к биткоину - долгий путь транзакции?
Про 24 часа - это же не сутки?
минут 10
"Его основателем оказался бывший игрок профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Денис Полохин."
"По словам Полонихина, компания обменивает деньги только при наличии документов об их происхождении"
"По словам Полохина, 50% покупателей криптовалюты — инвесторы, которым токены нужны для ICO."
У Леры, видимо, авторский почерк такой – изменять фамилии героев по ходу текста. Не в первый раз уже. Так и не понял, Полохин он на самом деле или Полонихин. Или это разные люди?
Адреса конечно всем известны, видимо по какой-то причине их не накрывают
Вы бы прежде чем статью выкладывали, правильно фамилии научились писать. Идите учится в школу, так как не внимательно 2 и грамматика 2.
Вы прежде чем, опубликовать статью,
проверьте на наличие ошибок в статье.
Полохин а не Полонихин. Людей заводите в заблуждение, это значит ваш сайт полон обмана, да ещё и ошибок.
Вы прежде чем, опубликовать статью,
проверьте на наличие ошибок в статье.
Полохин а не Полонихин. Людей заводите в заблуждение, это значит ваш сайт полон обмана, да ещё и ошибок
Людей заводите в заблуждение, это значит ваш сайт полон обмана, да ещё и ошибок
Комментарий удален модератором