Давайте сразу сделаем небольшую сноску:
• Эти кошельки были определены по рейтингу Debank
• К ним относятся только сети ETH и EVM
• Все нижеперечисленные кошельки с огромной вероятностью не являются единственными у их владельцев. У китов есть несколько кошельков, средства диверсифицированы и рассредоточены. Соответственно этот анализ не будет включать все их активы.
10. FOMO
Средств на кошельке: $590K
▶ sUSD - $230K
▶ CTX - $55K
Распределение по сетям:
▶ 58% в ETH
▶ 41% на Optimism
Взаимодействие с протоколами:
▶ Lido - $127K 👉 Staking 104 ETH
▶ Temple DAO - $90K 👉 Staking 134K TEMPLE
▶ ETH2 👉 Staking - 32ETH 1
▶ Euler - $11K 👉 Lending 1.1K ENS
▶ Synthetix - $5.3K 👉 Supplied 2.5K SNX, Borrowed 1.2K sUSD
▶ Convex - $3.3K 👉 FXS + cvxFXS pool
▶ Charm - $3K 👉 WBTC + USDC
Заключение:
Еще полтора месяца назад кошелек FOMO был в основном на сетях Cronos и Aurora. Сейчас практически все в сети ETH и Optimism (ставка на экосистему ETH). Значительная часть средств в стейблах.
9. Analytico
Средств на кошельке: 108M
▶ USDC - $10.8M
▶ USDT - $7M
▶ ETH - $6.5M (5.2K ETH)
▶ rETH - $4.4M (4k rETH)
▶ WBTC - $1.07M (50 WBTC)
▶ WETH - $1.05M (853 WETH)
▶ FRAX - $690K
▶ SWISE - $400K
Распределение по сетям:
▶ 100% в ETH
Взаимодействие с протоколами:
▶ Maple Finance - $20.58M 👉Farming USDC & ETH
▶ Aave V2 - $17.79M 👉 Lending USDC (16M) & ETH (3.7К ETH), Borrowing $3M sUSD, Staked Aave
▶ Convex - $14.9M 👉 ETH + stETH ($12.4M), CRV + cvxCRV ($637K), cvxCRV ($15.7K), Locked CVX ($1.8M)
▶ Bancor - $5.4M 👉 DAI + USDT + USDC
▶ ANKR - $4.66M 👉 Staked ankrETH
▶ Alchemix V2 - $3.43M 👉 Staked alUSD
▶ Saddle - $2.9M 👉 Farming sUSD + DAI + USDC + USDT, tBTC + WBTC + renBTC + sBTC
▶ RAILGUN - $2.6M 👉 Staked RAIl
▶ Uniswap V3 - $1.6M 👉 LP rETH2 + sETH2 LP ETH + sETH2
▶ Armor - $979K 👉 arNXM + ETH
Заключение:
Все в сети ETH. Кошелек имеет большое количество стейблов (~18М), которые диверсифицированы (USDC, USDT, FRAX). Большая часть средств сосредоточена на блю чипах Defi (Convex, Aave). Сделан упор на фарминг стейблов с ETH. Кошелек создает впечатление, что за ним стоит довольно осторожный и предусмотрительный владелец.
8. BoredApe
Средств на кошельке: $4.3M
▶ USDC - $3.2M
▶ ETH - $441K (328 eth)
▶ APE - $111K
▶ XMON - $87K
▶ PAXG - $85K
Распределение по сетям:
▶ 91% в ETH (91%)
▶ 4% в Arbitrum (4%)
▶ 3% в Avax (3%)
▶ 2% в Optimism (2%)
Взаимодействие с протоколами:
▶ GMX - $156K 👉 Staked GLP, GMX, esGMX
▶ Aave V3 - $88K 👉 supplied WAVAX
▶ Uniswap V3 - $52K 👉 LP WETH + USDC
▶ Hop Protocol - $24k 👉 LP WETH + hETH
▶ 0xmons - $11K 👉 XMON + ETH
▶ LooksRare - $10K 👉 LOOKS
▶ TreasureDAO - $10K 👉 Staked MAGIC
▶ Curve - $8.9K 👉 locked CRV
Заключение:
Почти все в сети ETH. Значительная часть в стейблах плюс их наращивание. В целом выглядит как будто владелец просто холдер. Большая часть активов лежит в кошельке (4M/4,3M).
7. fewture
Средств на кошельке: $1.29M
▶ ETH - $25K (20 ETH)
▶ AGLD - $4.6K
▶ OP - $4.3K (7.3K IOP)
▶ ETH on OP - $2.5K (2 ETH)
▶ WETH on OP - $1.2K
▶ SDL - $1K
Распределение по сетям:
▶ 77% в ETH
▶ 23% в Optimism
Взаимодействие с протоколами:
▶ Curve - $433K 👉 Locked CRV, LP DAI + USDC + USDT
▶ Convex - $356K 👉 Staked CRV + cvxCRV & cvxCRV, Locked CVX
▶ Synthetix - $203K 👉 Supplied SNX, Borrowed sUSD
▶ SharedStake - $166K 👉 Staked 135 ETH
▶ Curve (OP) - $87K 👉 farming sUSD + DAI + USDC + USDT
Заключение:
Довольно безопасная стратегия. Все в сетях ETH и OP. В кошельке стейблы, и их активно фармят. Fewture, кажется, очень любит ETH и ETH L2. В последний раз, когда я просматривал этот профиль, в нем так же было много средств в сетях ETH и OP.
6. EverydayWhale
Средств на кошельке: $13.3M
▶ WBTC - $904K (42 WBTC)
▶ MKR - $81K
▶ WBTC on OP, polygon, Arbitrum - $42K on each (2WBTC)
▶ WETH - $38K (31K WETH)
▶ BADGER - ($24K)
Распределение по сетям:
▶ 92% в ETH (92%)
▶ 4% в Polygon (4%)
▶ 2% в BSC (2%)
▶ 2% в FTM (2%)
Взаимодействие с протоколами:
▶ Maker - $5.1M 👉 Supplied wstETH Borrowed DAI
▶ BadgerDAO - $3M 👉 earning yield on ibBTC + renBTC + WBTC + sBTC, BADGER, CVX, DIGG
▶ Uniswap V3 - $1.8M 👉 WBTC + USDC, rETH + ETH, ETH + CRV, CVX + ETH, 1INCH + ETH
▶ Babylon Finance - $433K 👉 Staked ETH & BABL
▶ Aave - $334K 👉 supplied ETH, UNI, YFI, LINK, Borrowed USDT
▶ Ellipsis - $230K 👉 farming BTCB + renBTC, Locked EPX
▶ Curve - $430K 👉 farming BTC + renBTC (on Fantom), LP WBTC + renBTC (on Polygon)
▶ Balancer - $430K 👉 LP WBTC + renBTC (on Polygon), LP WBTC + renBTC + sBTC
Заключение:
Все средства в основном в сети ETH. Так же присутствует много WBTC. Владелец фармит ETH, BTC и стейблы.
5. Miyazaki
Средств на кошельке: $2.9M
▶ USDC - $55K
▶ ETH - $43K (34 eth)
▶ Qi - $17K
Распределение по сетям:
▶ 55% в Polygon
▶ 32% в Fantom
▶ 8% в Cronos
▶ 3% в ETH
▶ 1% в Metis
Взаимодействие с протоколами:
▶ QiDAO - $806K 👉 Locked Qi
▶ Giddy - $761K 👉 Farming DAI
▶ Beefy - $900K 👉 Farming beFTM & BIFI (on FTM), Farming BIFI (on Cronos)
▶ SpookySwap - $216K 👉 Farming WFTM + beFTM, Beethoven X - $75K ,farming WFTM + beFTM
Заключение:
Все средства в основном в сетях Polygon и Fantom. Когда я смотрел на кошелек Miyazaki в апреле, в портфолио было 85% средств в сети Fantom, а 17% портфеля приходилось на сеть Polygon. За это время изменилось только соотношение на 45% и 55% соответственно. Владелец большое внимание уделяет QiDAO.
4. vitalik
Средств на кошельке: $1.06M
▶ MAGIC - $42K
▶ HOP - $8K
▶ sUSD (on OP) - $6.9K
▶ MATIC - $686K
Распределение по сетям:
▶ 82% в ETH
▶ 15% в Arbitrum
▶ 3% в Optimism
Взаимодействие с протоколами:
▶ Convex - $635K 👉 Staked rETH + wstETH, locked CVX
▶ Inverse - $143K 👉 Supplied WBTC, ETH, SUSHI, YFI, Borrowed WBTC
▶ GMX - $71.8K 👉 staked GLP, esGMX
▶ Llama Airforce Union - $43K 👉 yield on FXS + cvxFXS & cvxCRV
▶ TreasureDAO - $37K 👉 staked MAGIC
▶ Synthetix (on OP) - $23.7K 👉 Lending SNX, Borrowing sUSD
▶ LIDO - $23.6K 👉 Staked stETH
▶ Rari Capital 👉 lending MATIC
Заключение:
Снова почти все в сети ETH. Владелец держит крупную позиции в MAGIC, а так же стейкает ETH и токены обеспеченных eth.
3. YFImaxi
Средств на кошельке: $4.7M
▶ LDO - $1.028M
▶ ETH - $272K (223 ETH)
▶ 1USDC - $248K
▶ FRAX - $215K
▶ SYN - $141K
▶ WETH - $138K
▶ XMON - $135K
Распределение по сетям:
86% в ETH
7% в Harmony
2% в DFK
2% в Polygon
Взаимодействие с протоколами:
▶ Across V2 - $490K 👉 LP ETH (400 ETH)
▶ Balancer V2 - $468K 👉 Farming LDO + ETH
▶ Fixedforex - $413K 👉 locked KP3R
▶ Curve - $138K 👉 Locked CRV
▶ GMX - $72K 👉 staked GMX
▶ DeFi Kingdoms - $71K 👉 Farming CRYSTAL + AVAX, CRYSTAL + USDC
▶ Tokemak 👉 Farming TOKE
Заключение:
Почти все в сети ETH. Владелец имеет большую позицию в Harmony (7% кошелька). Крупно стейкает ETH и фармит LDO.
2. PennilessWassie
Средств на кошельке: $17.7M
▶ sUSD (on OP) - $39K
▶ sUSD - $37K
Распределение по сетям:
▶ 96% on ETH
▶ 3% on Arbitrum
Взаимодействие с протоколами:
▶ Frax - $6.7M 👉 FXS locked, farming FXS + FRAX
▶ Convex - $5.06M 👉 locked CVX, PUSd + DAI + USDC + USDT
▶ Liquidity - $3.09M 👉 lending ETH (3K eth), borrowed LUSD, farming LUSD, Staked LQTY
▶ Curve - $1.67M 👉 Locked CRV
▶ Vesta Finance - $384K 👉 supplied gOHM, borrowed VST
▶ Synthetix - $430K 👉 lending SNX, borrowed sUSD
Заключение:
Все в сети ETH (96% кошелька). Большая часть средств запущена в работу ($17,6M депонированы по различным протоколам). Большая позиция на Frax ($5,5M заблокировано во FRAX). Так же фармятся стейблы.
1. Ethereum
Средств на кошельке: $21.5M
▶ VOLT - $332K
▶ BIT - $46K
▶ SHIB - $43K
▶ BNB - $41K
▶ WXT - $38K
Распределение по сетям:
▶ 46% в Eth
▶ 44% в Avalanche
▶ 5% в Arbitrum
▶ 3% в BSC
▶ 2% в Fantom
Взаимодействие с протоколами:
▶ Yeti Finance - $3.57M 👉 Farming YUSD + USDC + USDt, YUSD & YETI, lending WBTC.e , USDC, borrowed YUSD
▶ Vector - $2.85M 👉 farming USDC, USDT, YUSD, USDt + WAVAX, WAVAX
▶ Aave V3 - $2.57M 👉 Lending WBTC.e, WAVAX, LINK, AAVE, USDT, Borrowed USDC
▶ Convex - $2.4M 👉 staked USDT + WBTC + ETH, ETH + CVX, Silo + FRAX, ETH + CRV, Locked CRV
▶ Aave V2 - $1.2M 👉 Supplied LINK, WBTC, REN UNI, SNX, CRV, Borrowed USDC
▶ Liquidity - $873K 👉 Farming LUSD, supplied ETH, Borrowed LUSD
▶ Maple Finance - $804K 👉 farming USDC
Заключение:
Все средства в сети ETH (46%) и AVAX (44%). Крупные позиции в нескольких альтах. Стейблы работают - займы и фарминг на разных протоколах. Кстати, еще в апреле в этом кошельке было 20% в сети Fantom. Сейчас всего 2%.
Заключение и общие выводы
1. Выбор китов - сеть ETH
Когда я смотрел на эти кошельки в апреле, ETH как сеть не имел настолько огромную доминацию. 6 из 10 кошельков были в основном на ETH. Но стоит отметить, что тогда у кошельков были значительные позиции в разных сетях.
Теперь все выглядит иначе. Кошельки 9/10 в основном на ETH. Киты значительно увеличили свои объемы в Arbitrum & Optimism.
Вот вам и все эти убийцы эфира. На этом медвежьем рынке все доверяют ETH.
2. Увеличение количества ETH L2
Я заметил увеличение количества ETH L2. Многие из этих китов теперь имеют позиции в Optimism & Arbitrum.
4 из 10 кошельков имеют позиции на Optimism. Кошелек №10 FOMO имеет 41% активов на OP. Кошелек №7 Fewture имеет 23% активов на OP.
4 из 10 кошельков имеют позиции на Arbitrum. №4 кошелек Виталика имеет 15% активов на Arbitrum.
Поскольку сеть эфира является всеобщим выбором на медвежьем рынке, вполне логично, что ETH L2 привлекают больше внимания.
3. Все ушли с Fantom
В апреле интересное наблюдение состояло в том, что 6 из 10 кошельков имели позиции в сети Fantom. Сейчас напротив, только 3 из 10 кошельков имеют позиции в Fantom, да и там его всего ничего.
Тем не менее, №5 Miyazaki как и прежде держит активы в Fantom. В апреле он держал в нем 85%, а теперь 32%.
4. Стейблкоины
Все кошельки имеют значительные запасы стейблов. Основная идея - получать доход со сравнительно низким риском. Когда все уляжется, у этих ребят скорее всего будут отличные скидки и крутые возможности.
Эти ребята также диверсифицированы в своем выборе, наиболее популярными из стейблов у них - USDC, USDT, FRAX.
5. Выбор правильных Defi протоколов
Большинство китов находятся исключительно в топовых defi протоколах (Aave, Curve и т. д.). Это сделано для того, чтобы свести к минимуму риск скама и получить некоторый доход.
На этом все! Надеемся было познавательно;D
Спасибо за внимание и оставайтесь с нами ❤
Больше полезного и интересного в нашем Telegram канале
Комментарий удален модератором
бан вы вам за это) Схема развода известная