Мошенник под видом новичка в криптовалюте просит помощи и раскрывает свою SEED фразу
Летом текущего 2022 года получил распространение новый вид крипто-мошенничества. В русскоязычном сегменте интернета мало информации об этом, поэтому хотим вас предостеречь.
В чем суть
Мошенник объясняет, что у него застряла обернутая валюта на кошельке, а нативной валюты не хватает для совершения транзакции.
Поясняет проблему тем, что у него не получается пополнить свой адрес токенами нативной валюты, и предоставляет #SEED_фразу (Mnemonic Phrase) своего кошелька, которой, как все знают, делиться категорически нельзя. Тем самым демонстрируя пользователям, что он новичок в сфере криптовалют.
Далее любой может войти по SEED фразе в его кошелек и увидеть на балансе его адреса сумму.
Как любой другой человек, разбирающийся в технологии #блокчейн мы заходим в указанный кошелек.
У него на балансе мы видим 1 005 #USDT и 0,08 #TRX . Для совершения любой транзакции (к примеру, вывода средств) требуется наличие TRX. В среднем, требуется около 0,3$ для оплаты любой комиссии в сети #TRON .
После этого пользователь, который увидел на балансе большую сумму, преследуя мысли о возможном выводе 1005 USDT, пополняет баланс данного адреса валютой TRX. Средства зачисляются на адрес, и пользователь пытается вывести USDT, так как средств для оплаты комиссии теперь хватает.
НО далее возникает проблема, в которой:
- вариант А: TRX уже отсутствуют (их просто вывели);
- вариант Б: транзакция вывода средств отменяется (выдается отмена).
Что произошло на самом деле
Данный адрес является Multisig Wallet — т.е. адрес, который находится под контролем двух и более пользователей. Такой адрес не может совершать транзакции без согласия любого другого владельца данного адреса. Иными словами — чтобы вывести средства, нужно, чтобы все пользователи этого адреса дали свое согласие.
Резюмируя, можно сказать, что все средства, которые были получены на этот адрес, пользователь просто-напросто отдает мошенникам. И, конечно же, вывести USDT с данного адреса не представляется возможным без согласия других лиц, которые имеют контроль над этим адресом.
Хотите увидеть, сколько желающих «помочь» бедолаге решились вывести средства — их почти 6000!
Но, раз не получается вывести, что делать? Обращаться в техподдержку Trust Wallet:
Ответ от поддержки не долго заставил себя ждать и все расставил по своим местам:
Перевод: Привет @Marcus363. Это скам кошелек, который вы «нашли» или купили. Они дали вам поверить, что у вас имеется приватный ключ, но этот кошелек был создан с помощью мультиподписи, что означает, что вам требуется более чем один приватный ключ для любого трансфера, а вот они как раз в руках скаммера. Создайте новый кошелек и никогда больше не используйте этот.
Будьте внимательны!
Не дайте мошенникам вас обмануть легким способом заработка, всегда перепроверяйте информацию и подробнее изучайте данные, которые у вас есть.
Я с криптовалютой на "вы", мало, что понимаю в данной теме. Но суть мошенничества уловил. И мне кажется, что некоторое время оно будет процветать.
Классика, ловля лоха на лоха, спасибо)
Интересно, сколько этот новый вид мошенничества просуществует. Раскусят схему и на этом всё завершится. Жаль только, что некоторые потеряют свои средства.
Комментарий недоступен
Первое. Лохов не 6к, а максимум 3.5 (по количеству входящих транзакций), а может и меньше, по количеству исходящих... Такое себе познание эксплорера у автора.
Дальше. Геморнуться ради чего? Посчитаем по минимуму транзакций, 2377 исходящих. Посмотрим на сумму "прибыли" - 1187 долларов. Посчитаем сколько надо потратить времени на обработку лоха, ведь не ботом же всё это делается - делаем вывод, что заработать честно - намного проще и больше можно.
Теперь ставим себя на место лоха. Лох не мамонт, не вымер, отправляет на кошель порядка 50 центов (смотрим опять-же по сумме пробежавшей по кошельку и количество исходящих транзакций, а если считать по входящим - и того меньше), в надежде, чтобы что? Чтобы обуть другого лоха, который более лох чем он? Ну ок, проучили. В надежде помочь, и нарваться на мошенника с 50 центами потерь? Ну поржать, и пойти дальше. В общем потери в 0.5 бакса - не считаю потерями вообще. Электричества больше нажёг, пока писал этот пост.
Всё. Занавес. Расходимся. Веселее было когда продавали 10.982 USDT по цене почти 11 тыс долларов, а по сути отправляли 10 целых 982 тысячных USDT. А это - тьфу, фигня.