Одной из главных привлекательных особенностей криптовалют по сравнению с фиатными деньгами является анонимность, но это утверждение работает только при соблюдении определённых правил. Вы можете использовать анонимный кошелек и никто не узнает что он принадлежит вам, но все транзакции которые поступают на него и отправляются с него легко отслеживаются, а соответственно, чтобы деанонимизировать такой кошелек, достаточно вычислить момент обмена фиатных средств поступивших на кошелек или момент обмена криптовалюты с данного кошелька на фиатные деньги.
Большинство криптообменников и криптобирж являются централизованными и работают по принципу KYC ("know your customer", в переводе "знай своего клиента") - процедура обязывающая любые финансовые организации, в том числе криптовалютные биржи и обменники, идентифицировать личность клиента.
Если вы хотите большей анонимности, существуют сервисы - криптомикшеры, позволяющие запутать связь между вашим криптоадресом и криптоадресом получателя, а соответственно уже никто не сможет определить что данную транзакцию провели вы. Многие люди используют криптомикшеры, чтобы сохранить конфиденциальность своих криптовалютных транзакций, смешивая потенциально идентифицируемые криптовалютные средства с огромными суммами других средств. Эти сервисы часто используются для анонимизации переводов средств между сервисами и частными лицами не требуют проверки KYC.
Работа таких сервисов похожа на то, как если бы группа людей объединила свои наличные в единую сумму, положила ее в кошелек и отправилась в магазин. Все участники группы могут следить за тем, чтобы никто не потратил больше того, что положил в кошелек, однако в процессе совершения покупок они не обязательно используют те самые банкноты, которые сами положили в общий кошелек.
Подобные сервисы работают на разных механизмах смешивания, некоторые из них создают большую анонимность, чем другие, но если ваша цель просто повысить анонимность, а не отмыть доход полученый противозаконными действиями, то можно использовать самые простые криптомикшеры, с минимальными комиссиями за смешивание.
На практике данное повышение анонимности реализовывается созданием двух анонимных криптокошельков. Один из них используется для пополнения и вывода средств после обмена, а значит уже не может являться полностью анонимным. С данного кошелька транзакция сначала отправляется в криптомикшер, а уже с него на другой кошелек, который не должен быть с вязан с сервисами обмена. На этот кошелек анонимные транзакции поступают только с криптомикшера, а уже из него вы можете совершать переводы никак не связанные с вашей личностью.
Тоже самое только в обратной последовательности необходимо делать с получением транзакций. Вы принимаете их на анонимный кошелек, никак не связанный с сервисами, которые могут раскрыть вашу личность. С анонимного кошелька производите транзакцию в криктомикшер. С криптомикшера транзакция отправляется на второй кошелек, менее анонимный, который используется для дальнейшей работы с сервисами пополнения и снятия средств, то есть с криптообменниками и криптобиржами.
Больше полезной информации в моем telegram
Такие сервисы лучше всего подходят для отправки денег другим людям, а не на свой второй кошелек. Главное, не забывать про риск получения грязной криптовалюты. Да и связываться с миксерами достаточно рискованная история