Преступники все еще используют криптовалюту для финансирования своих схем, но биткоин больше не является выбором №1
Вышел интересный отчет, в котором подробно описывается, как плохие парни используют криптовалюту для преступлений. То есть, биткоин больше не крут. В докладе говорится о взяточничестве, отмывании денег, убийствах и прочих гнусных вещах. Мы прочитали его полностью, чтобы вам не пришлось читать. Вот сжатая версия.
Преступники будут преступниками, и они всегда находятся в поиске новых способов совершения противозаконных действий. И похоже, что нарушители закона начали отходить от биткойна, живя своей лучшей преступной жизнью.
Согласно новому отчету о криптопреступности, только что выпущенному TRM Labs, в криптовалютном ландшафте произошел сдвиг, когда дело касается злодеев. Они отходят от доминирования Биткойна и принимают новую эру многочисленных взаимосвязанных блокчейнов.
Эти злоумышленники все чаще используют разноуровневые монеты, что означает, что средства перемещаются через различные сети блокчейн. Это делает транзакции огромной работой по отслеживанию и сопровождению для властей, затуманивая происхождение и местонахождение незаконных активов.
Согласно отчету, в 2016 году использование биткоина в незаконной деятельности составляло 97%. Однако в 2022 году с помощью биткойна будет совершаться всего 19% незаконных транзакций.
Что касается криптовалют, взломанных с бирж, то здесь доминирование биткоина уже не так велико: в 2022 году его доля снизится до 3%. Ethereum занял место Bitcoin (68%), а Binance Smart Chain (19%) также привлекательна для преступников, пытающихся украсть криптовалюту.
Материалы о сексуальном насилии и эксплуатации детей (CSAM)
Пожалуй, самая лучшая новость из этого отчета заключается в том, что педофилы подвергаются сильному мошенничеству со стороны преступников в DarkNet. Анализ TRM показал, что мошенники используют обманную тактику, чтобы убедить потенциальных покупателей CSAM заплатить за несуществующие изображения или эксклюзивный доступ к поддельным галереям. Продолжайте, ребята.
Использование криптовалют является предпочтительным методом мошенников CSAM, в то время как реальные продавцы CSAM предпочитают традиционные финансы. Методы рекламы также являются показателем. Мошенники широко рекламируют свои предложения в DarkNet, но настоящие продавцы CSAM не высовываются.
Однако настоящие продавцы CSAM все же используют криптовалюту в небольших количествах. TRM Labs выявила 3,5 млн долларов США, отправленных на адреса, связанные с CSAM, в 2022 году. И, к сожалению, криптовалюты используются для пожертвования средств загрузчикам, которые делают CSAM бесплатным в темной сети.
Терроризм
В 2016 году, по данным TRM, биткоин был самой распространенной криптовалютой для финансирования террористов. В 2022 году его заменили цифровые активы на блокчейне TRON. Фактически, 92% финансирования террористов в прошлом году осуществлялось через TRON.
Tron - это децентрализованная платформа на основе блокчейна, цель которой - стать экосистемой развлечений. Идея заключается в том, чтобы создатели контента могли напрямую взаимодействовать со своей аудиторией без посредников. Родная криптовалюта Tron называется TRX и используется внутри платформы для оплаты труда создателей.
Террористы теперь предпочитают USDT биткоину.
Согласно отчету, ИГИЛ и его сторонники были основными получателями этого финансирования террористов. TRM Labs утверждает, что они обнаружили группы ИГИЛ в Пакистане и Таджикистане, которые собирали крупные суммы.
Криптовалюта, используемая для финансирования терроризма. Кредит
Криптовалюта и заказные убийства
Биткоин все еще кажется валютой, которую выбирают люди, желающие кого-то убить, хотя, кажется, еще не было случаев, когда кому-то это удалось.
В прошлом году был задержан мужчина из Лос-Анджелеса (США), который пытался заплатить 13 000 долларов США в биткоинах поставщику DarkNet. Он пытался нанять киллера для убийства женщины, которая отвергла его ухаживания, что заставляет любого нормального человека бояться встречаться с кем-либо, когда-либо еще.
В другом случае в США была задержана женщина, пытавшаяся заплатить 10 000 долларов США в биткоинах за убийство подруги отвергнувшего ее мужчины. Конечно, киллер, которого она наняла, на самом деле работал под прикрытием ФБР. Она была приговорена к десяти годам тюремного заключения.
В Италии мужчина пытался заплатить 10 000 евро в биткоинах, чтобы нанять киллера для убийства своей бывшей девушки. В сотрудничестве с Европолом компания, предоставляющая криптоуслуги, сотрудничала с властями, чтобы помочь арестовать его, пока не стало слишком поздно.
Взяточничество и преступность
Взяточничество и криптовалюты, похоже, хорошо уживаются друг с другом. Согласно отчету, в 2022 году в криптовалюте было получено множество взяток, а самым известным случаем стало дело нашего старого друга и афериста FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Как утверждается, Сэм Банкман-Фрид подкупил китайских чиновников криптовалютой на сумму, эквивалентную 40 миллионам долларов США. Взамен он хотел получить размораживание криптоактивов на сумму 1 млрд. долларов США. Это было сделано, и ему удалось перевести цифровые активы в США. Позже ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, и пока он томится в тюрьме, обвинения ему еще не предъявлены.
Приватные монеты и преступность
Приватные монеты вызывают много споров, примерами могут служить Monero, Zcash и Dash. Согласно отчету, именно эти монеты предпочитают люди, покупающие наркотики в DarkNet. А это большой рынок.
Согласно отчету, только в прошлом году в DarkNet на рынках, специализирующихся на продаже запрещенных наркотиков, было потрачено 1,5 млрд долларов США.
Приватные монеты - это вид цифровой валюты, в которой приоритет отдается конфиденциальности и анонимности пользователя при совершении сделок. Эти монеты выходят за рамки стандартной псевдонимности, предлагаемой традиционными криптовалютами, такими как биткоин. Основополагающим принципом является сокрытие деталей транзакции, что затрудняет отслеживание и привязку транзакций к конкретным лицам.
В большинстве стран монеты конфиденциальности не являются незаконными, однако они были исключены из списка бирж в Австралии, Корее и Японии.
В заключение
Хотя криптовалюта используется преступниками для того, чтобы причинить страдания другим, мы должны напомнить себе, что обычные деньги используются гораздо чаще, когда речь идет о преступлениях. И преступники будут преступниками, независимо от валюты.
Полагаю, что все, что сделано людьми, может быть и познано людьми, и поймано. То есть не может быть 100%- ного заметания следов и полной анонимности.
Кроме банков, которые далеко не всегда безупречны, есть еще рынок наличных. И криптопреступность - вид того же.
Опасно всё это. Есть крипто счёт и безнал банка. Везде засада
Поленились не просто почистить машинный перевод, а хотя бы прочитать. от этого кажется, что слова и и запятые в статье случайно расставлены.
"В прошлом году был задержан мужчина из Лос-Анджелеса (США), который пытался заплатить 13 000 долларов США... Он пытался нанять киллера для убийства женщины, которая отвергла его ухаживания, что заставляет любого нормального человека бояться встречаться с кем-либо, когда-либо еще."