Суд признал американца виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата для обмена биткоинов Статьи редакции

По данным следствия, он помогал преступникам обменивать наличные на биткоины за комиссию.

Суд в Калифорнии признал жителя Уэствуда Кунала Калру (Kunal Kalra) виновным в отмывании $25 млн с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Подсудимый признал вину, пишет The Next Web со ссылкой на решение суда.

В документе сказано, что это первое федеральное уголовное дело в Америке против бизнеса по отмыванию средств с помощью биткоин-обменника. По данным следствия, Калра отмывал деньги в криптомате с 2015 по 2017 год. Он обменивал доллары на биткоины и обратно, помогая преступникам, в том числе — наркоторговцам.

В июне 2017 года Калра продал около килограмма метамфетамина агенту под прикрытием за $6000. Позже они ещё раз встретились, чтобы агент под видом прибыли от продажи наркотиков смог обналичить $50 тысяч.

В том же году Калра встретился с другим агентом, чтобы обменять $400 тысяч долларов наличных на биткоины. В судебном протоколе отмечается, что агент предупредил Калру о том, что это деньги с наркобизнеса.

Калра брал комиссию за обмен в криптомате и работал только с теми, кому нужно обменять не меньше $5 тысяч. Его клиенты не проходили процедуру идентификации личности, как этого требует закон.

В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. Его обвинили в распространении метамфетамина и отмывании средств. Максимальный срок наказания по этим преступлениям — пожизненное заключение.

В феврале 2019 года российский Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег. Обналичивание криптовалют само по себе не будет расцениваться как преступление, суд проверяет конкретные случаи, указывало «Право.ru».

0
18 комментариев
Написать комментарий...
Валентин Остапенко

"В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. "

Все это Карла хранил в двух больших сумках под кроватью

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Как они доказали что  адреса его? и как нашли ключи?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Paul Denisevich

Биткоинировал, биткоинировал, да невыбиткоинировал.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Имя Фамилия

Все началось когда агент купил кг метамфетамина. Но видимо второго кг у Калра уже не нашлось для агента и его повязали.

Ответить
Развернуть ветку
Joe Doe

Да если бы не агенты, то и преступления может не было)
Ходили уговаривали, поменяй мои наркоденьги.

Ответить
Развернуть ветку
ISAEV_IVAN

Не отчислял комиссию, его же предупредили несколько раз, не думаю что человек с таким кол-м денег так глуп.

Ответить
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

Отмывание с помощью биткоинов, Калр!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Евсеев

Отмывание с помощью продажи мета

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Беглорян

Хорошая новость. Если в штатах ФБР только до этого дошла, то тут ещё лет 20 можно мыть через битки.

Ответить
Развернуть ветку
Sam Beckett
полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина

Интересно, а как биткоины изымали?

Ответить
Развернуть ветку
ISAEV_IVAN

На государственный кошелёк

Ответить
Развернуть ветку
Eugene Smirnov

Так себе схемотоз. Со всеми встречаться лично. Но и ПЖ.. Черезчур. Как маньяку.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Novitsky

ПЖ не будет, он признал вину+сделка с прокурорами,в обмен на сдачу подельников\покупателей\продавцов и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Anatoly Tuleninov

Интересно это создаст прецедент для других крипто АТМ в США через которых проходит много левого кэша?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Рустам Фатов

ну охереть сами тусанули ему метамфетамин, сейчас обвиняют его в распространении

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Раскрывать всегда