SMART-обнал

Обналичиваешь деньги для бизнеса? Бывает и так, что вполне реальная деятельность компании выглядит подозрительно. Как не попасть под проверку?

В закладки

ОТСУТСТВИЕ У ВАС СУДИМОСТИ – НЕ ВАША ЗАСЛУГА, А НАША НЕДОРАБОТКА.

Эту крылатую фразу вполне нужно делать девизом налоговой. Нарушения можно найти у каждого!

КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

Банк мониторит операции своих клиентов. Что не так - сообщает в Росфинмониторинг. Тот все анализирует и передает данные в налоговую. Компьютерные алгоритмы тщательно и быстро проверяют все операции бизнеса. Если по набору параметров они подозрительны – быть проверке.Еще может подключаться ОЭБиПК– они разрабатывают цепочки, так что пострадать можно за вполне невинные одноразовые контакты.

А МЕНЯ МОГУТ В ЧЕМ-ТО ЗАПОДОЗРИТЬ?

Проверяй по параметрам ниже

-Нет операций по основному ОКВЭД. Например, торговля не делает закупок.

-Нет покупок по обычной деятельности – аренда офиса, покупка канцелярии и пр.

-Сотрудники нужны, но их нет или мало. Субъективный фактор, но все же.

-Из работников только ген.директор, он же учредитель.

-Списание средств в день поступления. Обычная ситуация – ждешь денег, которые задерживает контрагент, и сразу пускаешь их в закупку.

-Много списаний на счета ИП (для ИП – на счета физиков), если они не связаны с трудовой деятельностью или ГПХ.

-Займы и их возврат. Для банков это вообще «красная тряпка».

ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ:

• банк запрашивал документы по операциям

• блокировал счет• получено уведомление о проверке

• пришли с обыском

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Быть готовым. Понятно, что всем нормам соответствовать невозможно. Обналом в том или ином варианте занимаются все, да и обычная деятельность порой похожа на незаконную. Не вызывай подозрений!

Иногда достаточно нескольких действий – и бизнес выглядит идеально.

Кстати, хочешь вести бизнес по-крупному? Этому тоже надо соответствовать. Чем крупнее и солиднее обороты, тем внимательнее становятся все вокруг. Надзор не дремлет!

{ "author_name": "Сергей Пирогов", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 1, "likes": -2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 102225, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 21 Jan 2020 09:35:32 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
0

Это похоже на записки банковского клерка по работе с малым бизнесом после 3 недель работы.
Дальше его уволили за некомпетентность.
Удалите и не позорьтесь.

Ответить

Прямой эфир