{"id":13755,"url":"\/distributions\/13755\/click?bit=1&hash=4a49bc9ad259aa8d20fdf5f5cb6cf844e7de4bb2ba8ca3a458efcedefcf5ada8","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0430 vc.ru","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}

Antares Limited, Interactive Brokers и другие: ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний Статьи редакции

Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или профессиональные участники рынка ценных бумаг.

В базу с данными включили более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Регулятор выявляет нелегальные компании с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций

В списке представлены компании, которые ЦБ выявил с 2020 года — по каждой указано название, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. База будет постоянно обновляться.

Например, в списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери». Туда также попал популярный американский брокер Interactive Brokers — в апреле 2021 года он прекратил работу с российскими партнёрами.

Также в базе есть компании, чьи названия совпадают с известными организациями — например, ООО «Ренессанс Брокер». На официальном сайте брокера при первом посещении появляется предупреждение, что их товарный знак могут использовать мошенники.

В список попали компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться за исключением из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подчеркнул, что никто не мешает компаниям обратиться в суд, чтобы регулятор доказал справедливость своего решения.

0
45 комментариев
Написать комментарий...
Dmitri Vasenkov

А к Interactive Brokers какие претензии?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Конкурент Сбера, этого мало?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пелипас

так они еще и отменяют вычет на ИИС за торговлю иностранными папирами

Ответить
Развернуть ветку
Yevgeny Kungurov

Когда отменяют?

Ответить
Развернуть ветку
Luxe Consulting

По всем тенденциям переводы все таки будут блокироваться, достаточно судить по снижению лимитов на переводы swift без необходимости документально подтверждать перевод на примере альфабанк...идет плановое ужесточение по всем направлениям. А априори клиенты банкам не склонны показывать намерения на перевод к иностранному брокеру.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Daser Urban

А что не так с альпари?

Ответить
Развернуть ветку
Канищев Максим

Дикая кухня

Ответить
Развернуть ветку
Daser Urban

Но это точно не скам

Ответить
Развернуть ветку
Alpari

Здравствуйте, Максим! Уточните, пожалуйста, на чем основывается Ваше мнение? Если Вы столкнулись с какими-либо вопросами при работе с нашей Компанией, опишите, пожалуйста, подробнее всю ситуацию. Мы будем рады рассмотреть любой реальный случай.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Сергеев

Слишком много «мы-ориентированности» в тексте.

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Альпари шляпа.
IB нет 

Ответить
Развернуть ветку
Alpari

Здравствуйте! Нам жаль, что у Вас сложилось подобное мнение о нашей Компании. Хотим отметить, в нашей Компании есть IB программа. Подробнее о ней мы рассказываем на нашем сайте https://alpari.finance/data/docs/regulations/ib_regulations_ru.pdf
В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки. Мы будем рады помочь.

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Нуууу у IB вероятность соскамиться примерно на уровне средненького российского банка.
Другие персонажи из этого списка да, хрень полная 

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пелипас

ну да, капитализация 30млрд$ все-го то, и каждая котлета юзера застрахована на жалкие 500к$ 
Напомните шо там у любого средненького рф банка?

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Напомню про Wirecard, контора больше 20 лет существовала и в итоге соскамилась.
Капитализация вообще при чем?
Вклады в России тоже застрахованы и тоже до определённой суммы

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пелипас

да у нас целая страна пару раз "соскамилась", чего уж говорить тогда.

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Было такое, да. Кризисы - штука неприятная

Ответить
Развернуть ветку
Александ Есть

Капитализация IB 340 млрд$ назовите подобный "российский банк"?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Жди, жди ))) долго ждать будешь 

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

Это только рассмотренные кейсы. А сколько ещё... Правильно Мавроди говорил про мамонтов.

Ответить
Развернуть ветку
Свободный Мика

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Мне интересно а куда смотрит прокуратура?... Почему своих не прикрывает

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

скорее всего нет достаточных основания, но уже есть явные сомнительные факты. Я так понимаю список ничего и ни к чему не обязывает.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Ну знаете если я напишу на заборе "***** вор" что тоже никого не обязывает. То очень быстро прочность моей двери будет проверять ОМОН

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

"это другое")))

Ответить
Развернуть ветку
Антитрейдер

В добрый путь. Может чернухи поменьше станет

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пелипас

Что-то грозит конторам в этом списке, или просто внесли и внесли?

Ответить
Развернуть ветку
Luxe Consulting

Без суда ничего не грозит...просто список, создали-попилили-PR о заботе над гражданами сделали = стабильность

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Экономический крюк

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАННЬЫАТТААХ", их-то за что?

Ответить
Развернуть ветку
Perikl Samoss

За Ньюргуна Боотура стремительного, чтоб не стремился больше )))

Ответить
Развернуть ветку
Art

Ну выявили и дальше что )

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Luxe Consulting

Да уж..не понятно по какому признаку составлялся список...есть лицензирование в РФ, по логике если форекс брокер не обладает лицензией, то это однозначно блек-лист...а у нас как всегда, выборочный подход, половина в списке, а остальные что? Если нет лицензии рф, добропожаловать в список, или опять создается поле для лоббирования интересов кучки крупных брокеров из рф, которые устраняют за счет списка своих конкурентов и при этом прикрываются защитой клиентов от фин мошенничества...

Ответить
Развернуть ветку
Aidar Aminev

дело кэшmotherfuckingберри все еще живо?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Драгин

Антарес молодцы, полтора года уже платят

Ответить
Развернуть ветку
Никита Ветров

А Кубики вот уже не платят. А знаете какая разница между Кубиками и Антаресом? Кубики скаманули первыми

Ответить
Развернуть ветку
Илья Мартынов

То, что там IB , конечно, знатно характеризует этот список...

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Kalebin

Antares схлопнулся.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Puzyrev

Хм, очень надеялся наконец увидеть в списке Life is Good, но нет. С IB вообще неожиданно..

Ответить
Развернуть ветку
Dimmy Bril

Нет в списке IB

Ответить
Развернуть ветку
Alex D

По ссылке есть, в тексте статьи 

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Читать все 45 комментариев
null