Antares Limited, Interactive Brokers и другие: ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний Статьи редакции
Это финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или профессиональные участники рынка ценных бумаг.
В базу с данными включили более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Регулятор выявляет нелегальные компании с помощью собственной системы мониторинга и на основе обращений граждан и организаций
В списке представлены компании, которые ЦБ выявил с 2020 года — по каждой указано название, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения. База будет постоянно обновляться.
Например, в списке есть финансовая пирамида Antares Limited с менеджерами из «Кэшбери». Туда также попал популярный американский брокер Interactive Brokers — в апреле 2021 года он прекратил работу с российскими партнёрами.
Также в базе есть компании, чьи названия совпадают с известными организациями — например, ООО «Ренессанс Брокер». На официальном сайте брокера при первом посещении появляется предупреждение, что их товарный знак могут использовать мошенники.
В список попали компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности, пишет «Коммерсантъ».
Регулятор предполагает, что в ЦБ могут обращаться за исключением из списка. «Будем рассматривать такие обращения», — заявил изданию директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подчеркнул, что никто не мешает компаниям обратиться в суд, чтобы регулятор доказал справедливость своего решения.
А к Interactive Brokers какие претензии?
Конкурент Сбера, этого мало?
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
так они еще и отменяют вычет на ИИС за торговлю иностранными папирами
Когда отменяют?
По всем тенденциям переводы все таки будут блокироваться, достаточно судить по снижению лимитов на переводы swift без необходимости документально подтверждать перевод на примере альфабанк...идет плановое ужесточение по всем направлениям. А априори клиенты банкам не склонны показывать намерения на перевод к иностранному брокеру.
Комментарий недоступен
А что не так с альпари?
Дикая кухня
Но это точно не скам
Здравствуйте, Максим! Уточните, пожалуйста, на чем основывается Ваше мнение? Если Вы столкнулись с какими-либо вопросами при работе с нашей Компанией, опишите, пожалуйста, подробнее всю ситуацию. Мы будем рады рассмотреть любой реальный случай.
Слишком много «мы-ориентированности» в тексте.
Альпари шляпа.
IB нет
Здравствуйте! Нам жаль, что у Вас сложилось подобное мнение о нашей Компании. Хотим отметить, в нашей Компании есть IB программа. Подробнее о ней мы рассказываем на нашем сайте https://alpari.finance/data/docs/regulations/ib_regulations_ru.pdf
В случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки. Мы будем рады помочь.
Нуууу у IB вероятность соскамиться примерно на уровне средненького российского банка.
Другие персонажи из этого списка да, хрень полная
ну да, капитализация 30млрд$ все-го то, и каждая котлета юзера застрахована на жалкие 500к$
Напомните шо там у любого средненького рф банка?
Напомню про Wirecard, контора больше 20 лет существовала и в итоге соскамилась.
Капитализация вообще при чем?
Вклады в России тоже застрахованы и тоже до определённой суммы
да у нас целая страна пару раз "соскамилась", чего уж говорить тогда.
Было такое, да. Кризисы - штука неприятная
Капитализация IB 340 млрд$ назовите подобный "российский банк"?
Комментарий недоступен
Жди, жди ))) долго ждать будешь
Это только рассмотренные кейсы. А сколько ещё... Правильно Мавроди говорил про мамонтов.
Комментарий недоступен
Мне интересно а куда смотрит прокуратура?... Почему своих не прикрывает
скорее всего нет достаточных основания, но уже есть явные сомнительные факты. Я так понимаю список ничего и ни к чему не обязывает.
Ну знаете если я напишу на заборе "***** вор" что тоже никого не обязывает. То очень быстро прочность моей двери будет проверять ОМОН
"это другое")))
В добрый путь. Может чернухи поменьше станет
Что-то грозит конторам в этом списке, или просто внесли и внесли?
Без суда ничего не грозит...просто список, создали-попилили-PR о заботе над гражданами сделали = стабильность
Комментарий удален модератором
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАННЬЫАТТААХ", их-то за что?
За Ньюргуна Боотура стремительного, чтоб не стремился больше )))
Ну выявили и дальше что )
Комментарий удален модератором
Да уж..не понятно по какому признаку составлялся список...есть лицензирование в РФ, по логике если форекс брокер не обладает лицензией, то это однозначно блек-лист...а у нас как всегда, выборочный подход, половина в списке, а остальные что? Если нет лицензии рф, добропожаловать в список, или опять создается поле для лоббирования интересов кучки крупных брокеров из рф, которые устраняют за счет списка своих конкурентов и при этом прикрываются защитой клиентов от фин мошенничества...
дело кэшmotherfuckingберри все еще живо?
Антарес молодцы, полтора года уже платят
А Кубики вот уже не платят. А знаете какая разница между Кубиками и Антаресом? Кубики скаманули первыми
То, что там IB , конечно, знатно характеризует этот список...
Antares схлопнулся.
Хм, очень надеялся наконец увидеть в списке Life is Good, но нет. С IB вообще неожиданно..
Нет в списке IB
По ссылке есть, в тексте статьи
Комментарий удален модератором