Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции

Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.

  • Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
  • Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
  • Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
  • Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
  • Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
0
99 комментариев
Написать комментарий...
Дневной щит

Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
А если на Монеро все же перейдут?

Снова бюджетные деньги просто попилят и скажут «ну не шмогла я, не шмогла». Как с Телеграм. 

Ответить
Развернуть ветку
zx80

ша! Не палите распил!

Ответить
Развернуть ветку
Сан Саныч

Зато всего за 15 млн

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
user_90123129312

Наследники НКВД и не такое знают как отслеживать. Точнее даже отслеживать не нужно, можно выбить признательные показания, записать видос, выложить в сеть, а у суда вопросов не будет в любом случае.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Влажный Никита

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Антон Сергеев

Ржу со шмогла я не шмогла:D

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Денис Денисов

Распил эт конечно хорошо, но все прекрасно отслеживается , миксеры не помогут . В Рф есть кейсы как отрабатывают барыг и прочих после биткоин миксеров . Вот с Монеро пока нет инструмента, либо пока не афишируется

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
4 комментария
Повтор ТВ

Создадут сервис за 14.7 млн, а внедрят за 1.47 млрд

Ответить
Развернуть ветку
Амбиент Музыкантов

Подсказка Росфинмониторингу: через компании-прокладки нужно сделать как бы независимые обменники и раскидать по всей стране. Прорекламировать в даркнете том же. Гарантировать анонимность, низкий процент, все дела. А в действительности все данные с таких обменников будут поступать напрямую товарищу маёру.

Не благодарите.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Il Russ

А оплачивать нам)

Ответить
Развернуть ветку
sergjjj

не внедрят, это заранее обреченная затея.

будут прям террористы с не анонимном битке что-то переводить как же.

Ответить
Развернуть ветку
Маер Барский

Помогут скрыть "своих" участников даркнета, а тех кто не делиться, за решетку.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Другач

Откуда скрыть?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Открытый Артем

Ща набегут биткойнодрочы, которые будут с пеной у рта доказывать, что без битка жизни нет и вообще вот это вот все кококо

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Ща набегут противники и всем будут отказывать, что биткоин это пирамида

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Igor Kachura

Спрос на владение своими деньгами по моему очевиден. Можно конечно и в сбере держать, но вспомните вдруг донатили ФБК пару лет назад. А нынче это спонсирование терроризма.

Ответить
Развернуть ветку
Камаз Отходов

Биткоин: меня нельзя отследить
Росфинмониторинг: подержи моё пиво

Ответить
Развернуть ветку
Alexander A

Биткоин всегда можно было отследить. Его блокчейн - буквально публичная база данных о всех операциях на всех кошельнах.

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Отследить нельзя именно владельца, пока он проводит транзакции внутри сети, если деньги вывел на фиат, то легко.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Дневной щит

Конкретно Росфинмониторингу придётся пивным алкоголиком стать, но ничего не сделают. 

Ответить
Развернуть ветку
Il Russ

Всякое дело в России проходит пять этапов: шумиха, неразбериха, поиски виновного, наказание невиновного, и наконец - награждение непричастного.

Ответить
Развернуть ветку
Steve Evets

самые главные этапы не учёл, ради чего всё: 
выделение бюджета и распил

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sky

Давно пора.
А то расплодилось этих битеойнов. Деньги из воздуха просто.

Ответить
Развернуть ветку
Дневной щит

Правильно! Запретить и всех на каменоломни сослать! Пусть делают деньги из камня, а не воздуха 

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
zx80

Тов, Старых, не хочется Вас расстраивать, но с тех пор как леи примерно 600 назад корову перестали ОБМЕНИВАТЬ на пол-кило серебра (Фунт стерлинга) - ВСЕ деньги - "из воздуха".
Вот например взять тов. Пикассо. Он покупает 4 рейки, кусок холста, банку китайской черной краски, и рисует картину "Черный квадрат".
По Марксу она должна стОить: затраты на материалы + норма прибыли.
Те же, кто не в курсе теории Маркса, платят за нее на аукционе "Сотбис" 40 миллионов долларов денег.
Так вот, по Вашей методике, эти 40 млн - как раз и есть "деньги из воздуха".
А по мнению покупателя, не знакомого с Вашим подходом, - это деньги из ЕГО КАРМАНА.
//А потом мы удивляемся, почему в Африке дети гододают ( и почему Байден сменил Трампа)
/// а также  как тамкое может быть что "народное"бабло пилится направо и налево и выводится в офшоры, так мало того -  еще и Росмониторинг решил приобщитьс я к теме и попилить бабло под вывеской "нада пощитать биткойны!"

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Амбиент Музыкантов

Биткоен, он нам и нахуй не нужон, биткоен ваш!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Михаил Октябрьский
 RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»

Это уже блокчейн

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Никитин

А могли бы просто банки закрыть.

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Что самое главное в расследовании? Не выйти на самого себя!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Артем Александров

если за разработку сервиса возьмутся умные ребята, то возможно что-то и получится. с даркнетом надо бороться и использовать для этого нужно все необходимые ресурсы.

Ответить
Развернуть ветку
Murat Oshroev

15 млн или 15 млрд? В статье нет опечатки? )

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 99 комментариев
null