Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
- Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
- Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
- Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
- Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
0
показов
5.3K
открытий
1
репост
Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
А если на Монеро все же перейдут?
Снова бюджетные деньги просто попилят и скажут «ну не шмогла я, не шмогла». Как с Телеграм.
Зато всего за 15 млн
ну да, всего 15 миллионов ваших рублей
Напомните, пожалуйста, давно ли Сбербанк мне принадлежит?
Напомню, С тех самых пор, как государство вложило в него свои деньги. И до тех самых пор, пока является его акционером
Акционеры
Выделяют две категории акционеров: те, кому принадлежит контрольный пакет акций и все остальные. К первой категории относится государственная финансовая организация Банк России. С остальными акционерами еще сложнее. К таковым относится более 8 тысяч физических и юридических лиц. А за счет того, что акции Сбербанка регулярно переходят из рук в руки, определить, кто именно владеет какой-то конкретной частью невозможно в принципе.
Почитайте про банк России и кому это компания принадлежит.
банк России (или банк Россия?) мне не интересен. А в контексте нашей с вами конкретно этой беседы мне вообще не понятно с чего вы тут приплетаете банки? платить 15 миллионов будет Государственный чиновничий орган - налоги.
Платить будет Сбербанк. И эти деньги не ваши, а данной организации. У вас остались только обязанности))
слава яйцам, моих денег в Сбербанке давно нет.
То есть по вашему мнению яхты Усманова вам тоже принадлежат?
но при чем тут Сбербанк? Росфинмониторинг - это орган, который целиком и полностью существует только за счёт налогов граждан. При чём тут Сбер, ещё раз?
В статье для разумных написано, что через сеть компаний , принадлежащих в итоге одной известной в России банке, заказали разработку трекера. Если это сложно понять, попытаюсь более доступно рассказать. В вашей компании (если у вас есть работа) есть директор и учредитель. Вот учредитель и решает все дела. Тут аналогично
а, ну если вы настолько умный...
вот вам картинка с акционерами Сбербанка. Минфин - это частная компания, по-вашему?
Нет, блин, ваша компания
Ответ не мальчика, но мужа. 👍