Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
- Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
- Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
- Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
- Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
0
показов
5.3K
открытий
1
репост
Комментарий недоступен
Правильно! Запретить и всех на каменоломни сослать! Пусть делают деньги из камня, а не воздуха
Нормальная инициатива - через крипту реально нелегальных операций очень много
а через фиат только легальные или вы - умник эдакий - и фиат запретить предлагаете?
А кто говорит про запрет - они хотят отследить
ага. отследить и запретить. или логика не позволяет думать дальше, чем "отследить"?))
Фиат что то до сих пор никто не запретил но отслеживают. А вам просто везде мерещится кровавый режим. За крипту покупают наркоту, дают взятки и ещё кучу всего, чего плохого в том что будут отслеживать и ловить этих людей. Если вы не ведёте нелегальную деятельность вас это не должно заботить.
Бесит то, под каким соусом это преподносят. Вам, я вижу, этот соус к лапше на ушах пришёлся по вкусу. Продолжайте считать, что это делают для вашего блага. С вами беседу вести нет желания никакого
Красиво сказано про соус к лапше на ушах ) но я просто за здравый смысл без крайностей что кругом Радуга и пони либо кругом кровавый режим)