Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции
Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.
- Сервис создаст за 14,7 млн рублей подконтрольная «Сберу» компания RCO, пишет РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. По данным «СПАРК», RCO контролируется «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу»
- Согласно конкурсной документации, сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
- Также он будет мониторить поведение участников крипторынка для их идентификации, составления их профилей, оценки роли в экономической деятельности и вероятных рисков участия в нелегальных операциях.
- Внедрение системы должно помочь ведомству «повысить уровень законопослушности финансовых институтов» с учётом рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Росфинмониторинг планирует с помощью модуля снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств».
0
показов
5.3K
открытий
1
репост
Как они будут отслеживать движение битка после миксера?
А если на Монеро все же перейдут?
Снова бюджетные деньги просто попилят и скажут «ну не шмогла я, не шмогла». Как с Телеграм.
Комментарий удален модератором
это утверждение неприменимо к некоторым видам криптовалют,
а в способность Росфинмониторинга это организовать даже на уровне биткоина слабо верится.
Комментарий удален модератором
аплодирую стоя, восхищаясь вашим умением привести в споре железные аргументы а-ля "Легко!" ("Потому что!" и т.д.)
что касается второй части вашего прекрасного ответа, то не стоит недооценивать заинтересованные в анонимности платежей группы. они тоже не спят, а прогрессируют. На место Монеро придёт другой.
Комментарий удален модератором