Финансы
Wall Street Shadow

JPMorgan Chase & Co выплачивает $920 млн. штрафа по обвинению в мошенничестве и обмане

JPMorgan Chase & Co. соглашается выплатить 920 миллионов долларов в связи со схемами обмана на рынках драгоценных металлов и казначейских ценных бумаг США.

Компания заключила соглашение с Министерством юстиции США о снятии уголовных обвинений, связанных с двумя различными схемами обмана:

  1. первая включает десятки тысяч эпизодов незаконной торговли на рынках фьючерсных контрактов на драгоценные металлы
  2. Вторая схема связана с тысячами эпизодов незаконной торговли фьючерсными контрактами Казначейства США и вторичным рынком казначейских облигаций США.

Более восьми лет трейдеры отделов драгоценных металлов JP Morgan и казначейских облигаций США участвовали в отдельных схемах обмана других участников рынка, которые включали тысячи случаев незаконной торговли с целью увеличения прибыли и избежания убытков

Brian C. Rabbitt
исполняющий обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции

В течение почти десятилетия значительное количество трейдеров и торгового персонала JP Morgan открыто игнорировали законы США, которые служат для защиты от незаконной деятельности на рынке

William F. Sweeney Jr.
заместитель главного исполнительного директора нью-йоркского полевого офиса ФБР
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Социологический бас

Ну так кто бы сомневался, что 'если можно наебать, нужно наебать' 

7

Комментарий удален

Раз уж вы заикнулись о какой-то абстрактной аналогии с Россией – а есть примеры аналогичных штрафов и расследований в РФ?

3

Стопка отозванных ЦБ банковских лицензий не подойдет как пример расследований? :)

1

Не подойдёт. Кто ответил финансово за нарушения и закрытие этих банков?

12

Ответил финансово банк - исчезнув с рынка.
JP - продолжает работать. Или вы хотите сказать что для JP миллиард этот - суровое наказание? :)

0

Не совсем так.
Исчез банк - как бизнес и источник прибыли.
Однако, созданная (полученная криминальными путями) и выведенная прибыль (при санациях - за счет госбюджета=налогоплательщиков) переехала в другие юрисдикции, вместе с владельцами.
И никто не может=не хочет её и их вернуть обратно.

6

У вас странная логика – из/через банк украли деньги, банк исчез. Кто в итоге ответил-то? :)
JP - продолжает работать.

Прошлое не гарантирует будущее. Спросите у Merrill Lynch и Лиманов

1

У вас странная логика – из/через банк украли деньги, банк исчез. Кто в итоге ответил-то? :)

если из банка стырили деньги, то обычно те кто это сделали - уже в Лондоне, а оттуда выдачи нет. Дела-то заводят, толку-то: коротки руки российского правосудия в отличии от американского просто.
Прошлое не гарантирует будущее. Спросите у Merrill Lynch и Лиманов

согласен, но и у JP, и WellsFargo кмк, "крыша" повесомее будет если они не первый раз отделываются просто штрафом и пережили 2008й.

0

подсказка – nobody. равно как и суммы штрафов/компенсаций по подобным преступлениям в РФ равны чуть более, чем ничему

1

Я ни о каких аналогиях с Россией не заикался. Я вообще не заикаюсь.

0

Специально для минусаторов: вы действительно верите что Жепеморганчейз в течении 10 лет мог проворачивать свои незаконные делишки без крыши со стороны высокопоствленных госчиновников США?! Риалли?!

2

Я не верю, прошу вас написать в ФБР эс фаст эс пасибл.

2

Дак пиндосский фебеер это прекрасно знает, им и писать не нужно. Их верхушка - одни из бенефициаров подобных делишек. То что сейчас этот самый морган слили - это просто результат подковерной борьбы пиндосских демократов с республиканцами во власти. Только и всего...

0

Тоже так считаю, только и всего, скоро им кирдык.

0

Акции этого банка стоит покупать! "Крыша" - просто непробиваемая.
Всего-то миллиард отстегнули за многолетнее мошенничество :)
И они же вроде + ДойчеБанк за отмывание денег наркокартелей налетели тоже просто на штраф лет несколько назад?

1

Комментарий удален

Адекватные люди могут общаться культурно

–1

Ага... Культурно не отвечать на неудобные для них вопросы, противоречащие сложившейся в их головешках картине мира... :-)))

–2

Это болезнь такая? Не умение говорить воспитано?

1

Комментарий удален

Права на экранизацию уже кто-то забрал? С Бэном Эфлеком в главной роли, как аудитора, который вскрыл «самое масштабное мошенничество на Wall Street”

0

Ахаха, в этих банках сплошные тренинги, если вы видите что-то suspicious, то report immediately to Anti Money Laundering и Anti Money Fraud.
Но схематоз выглядит примерно следующим, работают берут на карман сколько надо, потом увольняются, переходят в другие банки и хедж фонды. 
надзорные органы штрафуют банк, получают плюшки и профит для всех)))
А в банке денег много :)

0
Читать все 20 комментариев
«СберМегаМаркет» не возвращает деньги

Имею небольшое количество заказов на данном маркетплейсе и столкнулся с фактом, который можно расценивать как мошенничество, о котором решил предупредить других клиентов и потенциальных клиентов данной площадки. Если кому-то лень читать, то можете сразу промотать до конца данного текста - там вывод.

Документы сгорели, а главный свидетель выпал из вертолёта: история золотого месторождения, стоившего акционерам $3 млрд Статьи редакции

Проект разработки «крупнейшего золотого месторождения» компанией Bre-X на острове Борнео оказался мошенничеством на миллиарды долларов, за которое так и не смогли никого наказать.

Команда Bre-X на Борнео, около 1997 года, слева направо: менеджер участка Джером Альто, старший вице-президент Джон Фельдерхоф, менеджер по разведке Майкл де Гузман и геолог Сезар Пуспос Сalgary Herald
"Тестировщик" – это просто
Финалисты 6-го отбора RITA
Что Tele2 предлагает клиентам в «черную пятницу»

На главной распродаже года клиентов компании ждут сразу несколько интересных предложений: скидки на смартфоны, пакеты SMS и безлимитный трафик на YouTube, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор.

Как команде расставить приоритеты, когда всё кажется важным

Мы в WEEEK часто ошибались с приоритетами — брались не за те задачи, постоянно всё пересматривали, путались и т. д. Отчасти из-за этого хаоса мы работали в реактивном режиме — действовали «по обстановке», а не «по плану». Это довольно обычное дело для стартапа, но наша-то цель — помогать людям и командам приводить свои дела в порядок. Поэтому мы…

Хочу кухню как у подруги: зачем в Циан сделали поиск квартир по фото

Рассказывает Юлия Зыкова, руководитель команды «Аудитория» в Циан.

Теория тупости: как немецкий пастор нашёл объяснение мирового порядка

И вскоре отправился в концлагерь.

@АнтиспамБот — когда ты реальная заноза в з@днице, или как давали отпор «П0шлым_Дев4енкам»

Прошло меньше двух недель с того дня, как в статье на vc.ru я рассказал про @antispamname_bot, предназначенный для борьбы со спамом в никнейме юзеров телеграмма вида «PEАЛЬНЫЕ_ZНAКОМСТVА» и «ПОИСК_PAPTHЕRОV».

Завод по производству идей. Как работают акселераторы, зачем они нужны стартапам и куда идти с идеей прямо сейчас

По данным Startup Genome, 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Возможных причин «смерти» много: недостаточно протестированная гипотеза, неподтвержденная юнит-экономика, неверная стратегия или просто неудача в подходе к продажам.

Кнопка 112 — приложение с определением адреса и большой кнопкой вызова
null