ЦБ согласился исключить 1200 бизнесменов из чёрного списка клиентов Статьи редакции
После обращения «Сбербанка».
Центробанк согласился с предложением «Сбербанка» исключить из чёрного списка 1200 бизнесменов, счета которых были заблокированы по подозрению в отмывании доходов. Об этом заявил старший вице-президент «Сбербанка» Анатолий Попов, передаёт РИА Новости.
«Сбербанк» обратился к ЦБ с такой просьбой в середине февраля 2018 года. «Мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер», — говорил тогда Попов.
К сожалению, эти предприниматели допустили ряд ошибочных действий. Нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков.
ЦБ составляет черный список вместе с Росфинмониторингом. В него попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведений операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Система обмена данными о неблагонадёжных клиентах запущена в июне 2017 года.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Но деньги со счетов им все равно не вернут 😀
почему вы так решили?
потому-то это Россия детка) только харкор!
Интересные правила игры что действуя по закону - например снимая свои средства со счета ип или переводя деньги подозрительной фирме (но гос.органы ее зарегистрировали и она действующая) - можно остаться в дураках. Примерно как в армии... 1 - Дембель всегда прав. 2. Если дембель не прав смотри правило номер 1.
Вы зарегистрировали фирму.
Откуда ФНС знает, для каких целей (реальная деятельность или нет)?
Этой фирме перевели деньги, откуда гос.органы знают, было ли реальное движение товара или нет? Она все еще действующая.
Как быстро гос.органы поймут, что однодневка является однодневкой?
да мне собственно без разницы знают они или нет для каких целей какие фирмы регистрируют. По закону я НЕ НАРУШИТЕЛЬ! Вот и пусть занимаются НАРУШИТЕЛЯМИ! Всем конечно понятно что так борятся с "обналом" но ситуация напоминает "лес рубят щепки летят". А "щепкой" быть как то не хочется...
Комментарий удален модератором
А при чем здесь презумпция?
Убил - будь добр в сизо.
Мошенник - будь добр посиди под домашним арестом.
Обналичиваешь/совершает другие сомнительные операции - получи блок счета.
Это не наказание. Это обеспечительная мера.
Когда из банка выводят средства - все кричат "куда смотрят, страну разворовывают", а когда блокируют однодневку (через которые как раз и выводят) - вдруг все начинают вспоминать про презумпцию.
Не платишь налоги и страховые взносы с ФОТ? Покупаешь наличку? Будь готов за это ответить. Это тоже преступление.
1. Сколько посетителей этого сайта были закрыты финмоном? Думаю, единицы. Вас, например, закрывали?
2. 1200 человек в сбере из более миллиона отказов это около 0.1% , на уровне стат.погрешности....
3. В некоторых вопросах в РФ презумпция не работает :)
Комментарий удален модератором
Это был ответ Михаилу Кочубееву.
он писал, что фирма подозрительная,
НО ЕЕ ЖЕ ГОС ОРГАНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ.
Вот мне и стало интересно, почему ее должны были не регистрировать :)
А "кошмарить" в налоговой их не будут. Зарегистрировать фирму сейчас проблем нет.
"Кошмарить" начнет банк, если операции по счету не понравятся (соответствии со 115-фз).
Принципиальный вопрос:
кто их туда включил?
1. Если сбербанк, то он исправил свой же косяк.
2. Если не сбербанк, то почему сбербанк решает кого исключать, а кого нет?
Осетрина второй свежести.
Комментарий удален модератором