ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
- Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
- Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
- Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
- В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
Дополнено в 12:40.
WebMoney заявила, что все операции по российским кошелькам недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии ККБ. Деньги будут заморожены, позже вернутся владельцам, но в WebMoney не пояснили как. В компании назвали претензии ЦБ «надуманными» и не связанными с фактической деятельностью ККБ.
Материал дополнен редакцией
78
показов
21K
открытий
Единственный эквайринг с нормально сделанными возвратами, когда у тебя ещё ифейс не прогрузился после нажатия кнопки "вернуть N рублей", а пользователь уже получил возврат .
мы запомним вебмани как систему:
— первой установившей уровни идентификации и зависимость лимитов от этого
— одной из первых внедривших многофакторую авторизацию (enum OTP был очень хорош для своего времени, да и даже сейчас )
Последние два пункта очень бы пригодились современным модным банкам.
Вот такое в архивах завалялось.
Что называется пробу (зачеркнуто) отметку об отзыве лицензии ставить негде