{"id":13516,"url":"\/distributions\/13516\/click?bit=1&hash=37bd7b4748a2966bbc26730b25e2618c42f364e4b1fef4e1064b7cb954a0c2b0","title":"\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435\u0444\u0442\u0438\u00bb","buttonText":"\u0417\u0430 \u0447\u0442\u043e?","imageUuid":"9ff0d7f7-ef07-5cab-961b-7241d5749f52","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
WEB3

Названы компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников

В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis (Chainalysis проектирует и разрабатывает программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег в криптосфере).

Многие виды вымогательского ПО связаны с российскими киберпреступниками, отметили аналитики. В Chainalysis подчеркнули, что их причастность к России определяют по следующим критериям:

  • связь с хакерской группировкой Evil Corp, базирующейся в РФ.
  • избегание атак на компании из стран СНГ;
  • другие признаки, вроде использования русского языка.

Эксперты выяснили, что большая часть полученных от кибервымогательства средств отмывается через сервисы, в основном предназначенные для российских пользователей.

Chainalysis отследил несколько десятков криптовалютных компаний, работающих только в Москва-Сити, которые способствуют отмыванию значительных сумм денег. Более половины из них находятся или находились в башне «Федерация». Эти компании получили до 48% своей криптовалюты с незаконных адресов.

В совокупности с 2019 по 2021 год эти компании каждый квартал получали криптовалюту на «сотни миллионов долларов», а общая сумма во втором квартале прошлого года достигла почти $1,2 млрд, подсчитали в Chainalysis. За исследуемый период на их адрес со связанных с высокорисковыми операциями счетов поступило почти $700 млн.

Большую часть нелегальных средств составили доходы от мошенничества ($313 млн) и даркнет-рынков ($296 млн), на третьем месте — вымогательское ПО ($38 млн).

Компания выделила несколько фирм, тем или иным образом связанных с отмыванием средств в период 2019-2021 годов:

  • Bitzlato. Свыше $966 млн средств, связанных с незаконными или рискованными операциями. Эта сумма составляет почти половину от всех криптовалют, прошедших через компанию. В Chainalysis утверждают, что Bitzlato получила $206 млн от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от вымогательских группировок.
  • Garantex. Более $645 млн связанных с подозрительными транзакциями средств — 31% от общего объема. По данным Chainalysis, компания получила свыше $10 млн от операторов вирусов-вымогателей, включая NetWalker, Phoenix Cryptolocker и Conti.
  • Eggchange. Более $3,7 млн связанных с нелегальными операциями средств — 11% от общего объема.

Также среди подобных фирм Chainalysis отметила Buy-bitcoin, Tetchange, Cashbank и Suex.

Канал о WEB3:

0
3 комментария
Карина Громова

А еще говорят что крипта анонимна ))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь БРО

Это где вам такое сказали? На сходке домохозяек? Вы не путайте АНОНИМНОСТЬ и ПСЕВДОНИМНОСТЬ. Это разные вещи. Ну и если уж на то пошло то о какой конкретно крипте вы пишите?

Ответить
Развернуть ветку
TedyBear  _

zcash анонимен. BTC псевдонимен

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 3 комментария
null