Интересна судьба законопроекта № 909902-7, который предполагает временное ограничение права на выезд руководителей и контролирующих лиц кредитных организаций.
В случае его принятия, изменениям подвергнутся:
• Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
• Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
• Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
В обоснование поправок законотворцы сослались на недобросовестное поведение управленцев кредитных организаций, в частности: опубликование и представление в надзорный орган фальсифицированной отчетности, фальсификация учетных документов, невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами денежных средствах.
Предполагается, что поправки позволят снизить количество сокрытых сомнительных операций и вывод активов в преддверии возможного банкротства.
Примечательно, что еще совсем недавно понятие «контролирующее кредитную организацию лицо» было правлено законодателем (расширен перечень признаков), в связи с чем банки были обязаны предоставить регулятору обновленные списки контролирующих лиц.
Законопроект — бомба, правда для высоких кругов. Ну, или номиналов🤓