Госдума предложила контролировать снятие наличных с карт иностранных банков Статьи редакции
- Законопроект предлагает банкам, в чьих банкоматах клиенты снимают деньги с карточек зарубежных банков, отчитываться Росфинмониторингу. Перечень стран, банки которых попадут под контроль, будет закрытым.
- Сейчас Росфиномониторинг контролирует операции с наличными на сумму от 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей, выплаты по выигрышам в лотерях и другие.
- Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный уточнил, что законопроект не касается владельцев карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков. По его словам, документ предназначен для борьбы с терроризмом.
В первоначальной версии заметки допущена ошибка: законопроект был одобрен для рассмотрения в первом чтении, но само первое чтение пройдет 25 сентября 2018 года. Приносим свои извинения.
0
показов
10K
открытий
Если обломают обнал с пейонир - это будет печально.
Оффтоп. В первый раз услышал про Payoneer и подобные системы. Если есть опыт использования, не подскажете:
1. Я так и не понял, позволяет ли он легально получать от зарубежных контрагентов деньги за оказание услуг в качестве ИП и выводить их, а также честно заплатить с них налоги?
2. Нужно ли как-то проходить валютный контроль, если я хочу легально вывести деньги?
3. Как вывести $5000+ со счёта Payoneer?
В случае именно карт Payoneer (у пионера, кроме карт, есть еще вывод на счет в локальном банке):
1. Нет. Более того, Пионер, несмотря на потенциальную возможность получать деньги от контрагентов, все же рассчитан на получение денег от партнеров (биржи фриланса, стоки, и тп.). Частным же контрагентам, СБ пионера вынесет мозг требованиями сканов паспорта и прочего. За последние пару лет я пытался получить деньги на пионер от двух частников, в итоге использовали PayPal, потому что процедура "верификации" затянулась больше, чем на неделю.
2. Легально их не вывести.
3. Суточный лимит 5000 и/или 20 транзакций. Т.е. если у вас нет в городе банкоматов, которые выдают больше 250 баксов налом, лимит по сумме вы не выберете. С другой стороны, если вам не нужны именно доллары, ВТБ дает снимать по 100к за раз, т.е. снять 5000 не проблема. Вроде в месяц ограничений нет.
Плюс, в последнее время с пионером какие-то постоянные мутки - то повальную проверку паспортных данных устраивают, то повышают лимиты на вывод, то у части пользователей тупо нет возможности получить карту, а есть только виртуальный счет - для создания карты приходится пересоздавать аккаунт.
Мое мнение, если у вас реально большие суммы, лучше заведите в Белизе (карты пионера к нему приписаны) оффшорную компанию. Возни будет меньше, а для законопослушного американца-европейца, что пионер, что просто оффшорный банк - одна хня.
Комментарий недоступен
нет, насколько я понимаю, всё это нелегально - просто недоступно всевидящему оку
как ИП ты должен прохожить вал. контроль, а как физик - платить 9.4% (13% минус 20% от них как авторский вычет - ну если твоя деятельность под это подпадает)