{"id":13570,"url":"\/distributions\/13570\/click?bit=1&hash=f1bacf5c4cbd7b3a89944cb6a24ea229537917b3fe32459e3adc3e5edc200946","title":"\u041a\u043e\u0442\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043e \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438 \u0441 \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e","buttonText":"\u041c\u044f\u0443!","imageUuid":"af50a6ca-4f1a-5649-a992-94e85a4ba2c0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Frank Media

Финансовых пирамид стало в разы больше — ЦБ

Центробанк выявил более двух тысяч финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и форекс-дилеров за первые шесть месяцев 2022 года, что в три раза превышает показатели за тот же период 2021 года сообщил регулятор.

Число обнаруженных финансовых пирамид выросло в 6,5 раз, по сравнению с первым полугодием 2021 года, количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг увеличилось почти в три раза, а нелегальных кредиторов — более чем в два. 79% финансовых нелегалов из числа выявленных действовали в онлайн-пространстве, мессенджерах и соцсетях.

Регулятор связывает такой стремительны рост с введением антироссийских санкций, которые изменили условия функционирования легальных финансовых организаций. Злоумышленники воспользовались таким положением, а россияне на волне поисков новых способов инвестирования, начали вкладывать свои средства в псевдоинвестиционные проекты.

В целом итогам первого полугодия количество таких нелегальных финансовых организаций составило 2288, за первый квартал 2022 года было выявлено 930 таких субъектов, а за второй — уже 1358. В первом полугодии 2021 года регулятор 729 таких субъектов.

  • ЦБ выявил 954 института с признаками финансовых пирамид, причем 56% из них предлагали инвестировать в криптовалюту или псевдокриптовалюту. Также резко повысилось число так называемых «хайп-проектов», которые базируются только в мессенджере Telegram и отмывают средства с помощью ботов.
  • Во втором квартале количество «черных» кредиторов увеличилось с 171 субъекта до 477 — почти в три раза, согласно данным регулятора. Такие нелегальные субъекты финансовой деятельности действуют и на специальных сайтах, и в Telegram-каналах под видом организаций, которые предоставляют потребительские займы «от частных лиц». 186 финорганизаций незаконно использовали статус микрофинансовых организаций (МФО).
  • Также ЦБ обнаружил 671 «нелегала» на рынке ценных бумаг, в основном они предлагали услуги форекс-дилеров. Последних стало на 11% меньше во втором квартале, по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года. Псевдоброкеры и псевдоконсультатнты при этом привлекали средства только в иностранной валюте и криптовалютах, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Однако, как ранее рассказывал Валерий Лях в ходе круглого стола, в целом количество нелегальных операций профучастников на рынке ценных бумаг сократилось из-за исчезновения традиционных каналов перевода иностранной валюты. Причем данный тренд тянет за собой тенденцию предыдущего квартала.

Ранее стало известно, что россияне теряют около 10-12 млрд рублей на деятельно нелегальных финансовых организаций. Одной из новых практик, на которые попадаются россияне стала зачистка кредитных историй, а также дистанционная схема, при которой мошенники представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи и затем получают доступ к банковскому счету граждан.

Подпишись на наш телеграм-канал Frank Media Invest — там про самые важные новости в мире финансовых рынков и инвестиций. Без анонимности и фейков.

0
2 комментария
Z Z

Самая большая финансовая пирамида - покупка акций (инвестирование так сказать).
Помню, одно время, задолбали всех звонками и письмами о том, как хорошо лежать под пальмами и торговать валютой на рынке Форекс. Многие, особенно молодые, велись.
В один прекрасный момент эта, хорошо организованная компания, мгновено стихла. Кто-то сейчас где-нибудь слышал о торговле на рынке Форекс? То-то и оно.
Необходимую массу лохов "поимели" и перекочевали в инвестирование.
Ждём следующей серии увлекательного сериала. Адепты биткоина уже вырвали все волоса у себя на ж..., голове..

Ответить
Развернуть ветку
Partizan

Побочки рыночка, надо регулировать законом и силовыми методами.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 2 комментария
null