Центробанк назвал компанию «Кэшбери» одной из крупнейших финансовых пирамид в России Статьи редакции
У компании нет лицензии Банка России и она не ведёт экономической деятельности, но привлекает деньги от россиян.
Центробанк назвал группу компаний «Кэшбери» одной из крупнейших финансовых пирамид. Регулятор передал данные о компании Генпрокуратуре и МВД, пишет РБК.
По мнению ЦБ, «Кэшбери» работает по принципам сетевого маркетинга, обещает клиентам повышенную доходность и ведёт агрессивную рекламную кампанию. Компания предлагает вкладывать в неё суммы в рублях и криптовалюте, при этом не ведёт никакой реальной экономической деятельности.
«Кэшбери» удалось привлечь в проект несколько десятков тысяч человек, рассказали в ЦБ. Какую сумму россияне вложили в проект, регулятор не уточнил.
Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы. Она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан
Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб.
Представители компании пока не прокомментировали заявление Центробанка.
На сайте «Кэшбери» компания обещает клиентам доходность от их инвестиций до 600% годовых, у проекта также есть своя криптовалюта — CashberyCoin. На сайте указано, что руководит проектом «бизнес-тренер, финансовый аналитик, успешный бизнесмен и меценат» Артур Варданян.
Там же говорится, что в группу компаний входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery International Limited, которая «координирует работу платформы для инвесторов».
В 2017 году Центробанк исключил из госреестра микрофинансовых организаций ООО МФО «Кэшбери». Причиной стали неоднократные нарушения: компания не предоставила данные о своём местонахождении и не раскрыла отчёт о микрофинансовой деятельности за первый квартал 2017 года.
А почему этим не занимаются правоохранительные органы?
А до конца дочитать статью не осилил?
Вообще-то осилил, но нигде не написано, что заняты поиском и блокировкой счетов данной компании, которая имеет все признаки финансовой пирамиды. Исключение из реестра ещё ни о чём не говорит.
А что там блокировать? Почти все расчеты были через физические счета клиентов сбера и Тинькова. В таком случае нужно отследить огромную цепочку переводов. Вряд ли они все с пары счетов делали.
Т.е., аналогичную схему могут развернуть террористы и получать финансы на свою деятельность? А вдруг бенефициарами этой Кэшберри и есть террористы? И все, 115 закон уже не работает? А чем ФСБ занимается? Чудно.
зато счета нормальных компаний блокируют ежедневно)
Спасибо. Вот это уже кое-что. :)