FTX-Binance. Очередная драма в мире криптовалют. Никогда такого не было, и вот опять!
Ровно полгода прошло с предыдущего массового забоя крипто-хомяков на Terra/Luna, и сегодня мне снова есть что вам рассказать!
Если вы подписаны на какие-нибудь прогрессивные новостные каналы, то наверное уже слышали о событиях, разворачивавшихся в последние три дня и достигшие апогея этой ночью. Ну а если не слышали, то вот вам эта новость:
Эта статья может быть полезной как для тех, кто не понял больше половины слов из приведенной цитаты, так и для тех, кто хочет разобраться, что же произошло на самом деле.
Действующие лица
Знакомьтесь — это Сэм Банкман, крипто-миллиардер, участник списка миллиардеров Форбс до 30 лет. Хотя, подождите… Это фотка сделана до того, как он стал миллиардером. Вот посвежее:
Сэм — выпускник MIT и бывший трейдер с Уолл-стрит. Он очень быстро разбогател на криптовалютах, основав платформу для торговли криптой FTX и трейдинговую фирму Alameda Research, которая на пике управляла активами стоимостью чуть ли не $15 млрд.
Но как ему удалось стать миллиардером до 30 лет? Схема очень простая и умещается в одной картинке! Фоткайте, сохраняйте:
Сэм "инвестировал с умом в широко диверсифицированный портфель крипто-активов":
И не только крипто. На часть денег он приобрел киберспортивную организацию TSM (Team SoloMid), чтобы флексить перед зумерами в майке собственной команды:
Ну а чем он хуже всяких Абрамовичей? Футбол — для старперов. Дотан, лол, пубг и апекс — для модных и молодых.
Казалось бы, что могло пойти не так? Ты на вершине горы, возведенной хомячарами, что скупают твои FTT-шки в надежде дико обогатиться. Но в крипто-мире как и в обычном оффлайн-мире тоже существует конкуренция, подставы, ад, пакистан, трэш, содомия и угар.
Второго нашего героя зовут Чаньпень Чжао:
Он намного опытнее Сэма (ему 45), он родился в Китае, и лаовай для него может оставаться «другом» ровно до тех пор, пока это выгодно.
Чанпэнь (известный в крипто-сообществе под лаконичной аббревиатурой CZ) является богатейшим криптаном планеты, его собственный капитал оценивается Forbes в $65 млрд, а основанная им криптобиржа Binance и вовсе стала именем нарицательным, являясь крупнейшей в мире.
CZ был ранним инвестором в бизнес FTX, и за часть инвестированных средств получил токены (монеты) этой биржи (FTT).
Биржа Сэма Банкмана выросла до топ-3 крипто-биржи в мире, а огромный объем главного его актива — токенов FTT — находился в руках дружани-владельца топ-1 биржи мира. Хм, а что же здесь могло пойти не так?..
Гигантский кит выпрыгивает из глубины
Так как криптоактивы, благодаря их главному свойству — записи всех движений в блокчейн, видны перед всеми как на ладони (А — Анонимность), то существует целый ряд сервисов и отдельных аналитиков, следящих за крупными передвижениями крипты по сети. Так что один из аналитиков под псевдонимом Lookonchain заметил 6 ноября, что 23 миллиона монет FTT (около 530 миллионов долларов) были переведены с «холодного» кошелька на биржу Binance. Только один человек (за исключением самой Alameda — детища нашего Сэма) обладал таким крупным запасом, так что сомнений тут быть не могло. Это был CZ. Собственно, он и не особо скрывал, с небольшим запозданием подтвердив в Twitter'е, что решил продать эти шиткойны FTT.
Сделал это наш второй герой не просто потому что захотелось. Этому предшествовали слухи о том, что у накупившей всякого дерьмеца Alameda образовалась дыра в балансе. Запахло жареным.
Это график монеты Сэма Банкмана FTT за вчерашний день. Да-да, я не ошибся. За один день монета упала в цене на 76%, а в какой-то момент падение составляло 85%.
Вслед за грандиозным падением пользователи повалили толпой, выводя свои кровные с биржи FTX (а особенно прошаренные и следящие за происходящим начали делать это ещё за пару дней).
А самое худшее для любой финансовой компании — будь то традиционный банк или продвинутая криптобиржа — это когда все решили разом снять свои деньги. Такое может убить даже самый здоровый с точки зрения соблюдения рисков финансовый институт. А уж криптанов, инвестировавших в широко диверсифицированный портфолио из 100 шиткойнов — так подавно. А тут ещё и весь крипторынок от этой ситуации как по цепочке начал валиться на бок (Биткоин прилег отдохнуть на -10% за день, а всякое дерьмо поменьше упало и на 25%). Создается эффект снежного кома.
Развязка
Ой, какой CZ оказывается джентльмен и меценат! У FTX кризис, клиенты хотят забрать деньги и не могут их вывести!
На самом деле, развязка впереди. CZ сейчас имеет все козыри на руках и сможет диктовать условия сделки. С другой стороны, в эту историю могут включиться самые разные неожиданные персонажи, имеющие на руках пару свободных миллиардов.
Тема будет набирать обороты, а крипто-хомяки не вынесут из этого ни единого урока и будут по-прежнему считать шиткойны шикарным прогрессивным активом, на котором можно быстро обогатиться, а криптобиржи — даже самые крупные — надежным местом для хранения своих средств. Не будьте хомяками (сказал гига-хомяк, ну как тут обойтись без самоиронии), распоряжайтесь своими накоплениями грамотно. Следите за сериалом, следующая серия (по некоторым ничем не подтвержденным догадкам) может выйти в ближайшие месяцы.
-------
Писал специально для VC и своего скромного личного блога, посвященного личным финансам. Подписывайтесь где вам удобно, будьте в курсе происходящего.
Извини, но это фигня. Разбогател он не так. Его аламеда ресерч покупала инфу о стопах на битмексе. Так он и наколотил бабла. А потом был скандал и его выпилили с битмекса. И он сделал свою биржу, с белкжеком и шлюхами. Но тупые хомяки не поняли и побежали туда. И вот уже на своей бирже ему уже и не надо покупать данные о стопах - они у него просто есть, биржа то его хаха.
Но хомячью все ни по чем. И они продолжали обогощать "банкмана".
Ну и дальше уже про токены и соланы, но это уже я не знаю. Тут наверное все как ты пишешь. Но разбогател он до ФТХ и до всяких токенов это совершенно точно.
спасибо, хорошее дополнение
Очень интересно! А про соляну расскажите почему смерть дальше к ней пойдет?
FTX - главный саппортер Соланы
Плюс к этому у них кучи всяческих сбоев - почитайте новости за этот и прошлый год про них. А так же неограниченная эмиссия. FTX и Solana, с вероятностью 99%, соскамятся полностью.
FTX наверно может, но опять же слишком жирный продукт, чтобы было просто. Либо с крахом, либо (более вероятно) поменяет полностью или частично собственников.
У Solano есть проблемы, но мне кажется все с ней будпт впорядке, но поживем увидем, исключать эту вероятность нельзя.
Спасибо, бро. Очень доходчиво. Ещё и картинки прикольные.
Спасибо за статью! Подписка!
Я с FTX вывел все где-то месяц назад. Чуйка уже выработалась.
Но тогда FTX были молодцом моментально все вывели, хотя я и думал, что будет не все так просто.
Лучше бы кто-то другой приобрел FTX, а не бинанс...
Все фигня, дыра в балансе размером с 4 лярда откуда? неужели реально можно вот так вот просто за короткий пиздануть такой кэш у самого себя и потом просто написать в твиттер, нуу мол извините пацаны, не хотел так получилось, просто как то сам собой потянуло %:))