Россияне начали жаловаться на массовое закрытие счетов в грузинском банке Bank of Georgia Статьи редакции
О принудительном закрытии счета сообщили уже около 100 человек.
Дополнено в 18:13 мск
В Bank of Georgia подтвердили «Ъ» закрытие части счетов, «при этом изменения коснулись некоторой категории клиентов вне зависимости от их гражданства». Причины или критерии, по которым выбрали счета для блокировки, в банке не пояснили и сослались на «внутреннюю политику банка», а также на предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.
@KaffeinInferno Сегодня утром пришла смс девушке. Мне не приходила. Сидим в отделении.
@KaffeinInferno @maks_kammerer Мне пока тоже не приходило. Может это не массово?
- Левшиц сообщил, что ему известно уже о более 100 подобных случаях. По его словам, какой-то общей причины нет, блокируют счета тех, кто открыл их пару месяцев назад, и тех, кто пользуется ими несколько лет. Также в Twitter опубликовали ссылку на таблицу со случаями блокировок — на момент публикации заметки в ней отметилось 113 человек.
- Пользователям сообщают, что блокировки связаны с «внутренней политикой банка», а на вывод средств со счёта дают пять рабочих дней. Официально Bank of Georgia не подтверждал массовую блокировку счетов и не комментировала причины этого.
- Менеджеры Bank of Georgia объясняют, что блокировка касается тех, кто переводил себе средства на счёт или выводил их со счёта при помощи криптовалюты. При этом пользователи, попавшие под блокировку, говорят, что не проводили таких операций. Другим объясняют, что блокируют неактивные счета.
4
показа
36K
открытий
2
репоста
На самом деле блочат не взирая на паспорт. Всех, кто замечен за криптой или переводами короны, но без особой системы в других параметрах
А как можно быть замеченным за криптой? Там же п2п переводы. Ну прислал какойто тип перевод и чо
Ну вот если этот тип арбитражил, то можно сразу блочить «за крипту» все толпу людей с кем он проводил транзакции.
По этому типу и определяют, поскольку он сотнями отправляет такие переводы другим физ. лицам. Конечно, банк не может на 100% утверждать, что это крипта (пока этот тип сам не признает), но с точки зрения банка такие операции очень подозрительные. Тот же Тинькофф по такой схеме и банил счета
Комментарий недоступен
именно по контрагентам. последнее, что стоит делать в мире крипты-использовать п2п, ведь невозможно знать, с кем законтачишься, это может быть и наркобарыга, и мошенник, и просто потом блок прилетит, будут посты на пикабу, банках и вс, как так.. я 100 лет клиент банка
За такое и в России банят. И не только банки, а самые обычные электронные платёжные системы. Очень аккуратным надо быть в том, от кого деньги получаешь.
конечно, поэтому и речь о том, что кроме друзей и родственников, а так же тех, с кем есть документально подтвержденные основания переводы (аренда квартиры), лучше не баловаться так