Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
В грузинский банк деньги переводить - по умолчанию high risk, я тут с ними согласен. Ведь там и заблокировать счета могут.
Деньги они отдают если закрывают счет
Если успеть за 2 дня?
За указанный срок 2-5 дней их можно потратить на покупки/снятие наличных или вывести swift'ом если есть куда выводить. По истечении этого срока можно забрать только при личном визите в отделении банка.
Ну у меня в tbc/credo, например, нельзя сделать swift онлайн, а на снятие наличных в другой стране есть большие ограничения по сумме в день.
Из TBC можно сделать swift-перевод в онлайн-банке, не в мобильном приложении. Credo намекали, что в следующем году реализуют исходящие свифты, но не понятно в онлайн или оффлайн варианте.
Это обычный "Transfer to someone else" по международному IBAN или что-то ещё (я так только внутри Грузии переводил)? И да, счёт в другой стране это тоже сейчас большая проблема.
Да, через Transfer to someone else