Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
все куда проще, щас в грузии после наплыва людей выросло куча сервисов по помощи перевода бабок, котоыре запустили местыне олигахи, но они нахрен не нужны для тех кто криптой пользоваться может и последник ввиде биржи на п2п берет 0%, вот и устраняют конкуренцию
p2p и может стать причиной блокировки, везде есть аналоги закона о контрагентов. в крипту вводят и выводят грязные деньги, законтачишься с таким контрагентом по p2p, и пойдешь на 115фз (или его местный аналог). никто разбираться не будет, почему у тебя был перевод наркобарыге или наоборот, тебе был перевод краденных "службой поддержки сбера" у доверчивых граждан денег