Суд в США выяснил, что Alameda получила доступ к $65 млрд клиентских средств FTX и тратила их на самолёты и вечеринки Статьи редакции

Регуляторы узнали о лазейке ещё в декабре 2022 года, но сумму тогда не озвучивали.

  • Суд по делам о банкротстве в Делавэре, США, выяснил, какой объём средств клиентов биржи FTX стал доступен связанной с ней платформе Alameda через мошенническую схему сооснователей FTX — Гэри Вана и Сэма Бэнкмана-Фрида. Размер «кредитной линии» составлял $65 млрд, сообщило издание Insider со ссылкой на данные суда.
  • Юрист FTX Эндрю Дитрих рассказал, что с доступом к $65 млрд Alameda «покупала самолёты и недвижимость, устраивала вечеринки и вносила политические пожертвования». Часть денег также шла на «личные займы, спонсорство и инвестиции». Insider тем временем подчеркнул: у Бэнкмана-Фрида «был доступ» к деньгам, но это не значит, что он «занимал».
  • О том, что Ван обеспечил Alameda «бэкдором» — лазейкой для доступа к деньгам клиентов FTX — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщала ещё в декабре 2022 года. В том же его обвиняла Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Сумму регуляторы не называли, но CFTC говорила, что она может быть «практически бесконечной».
  • Проблемы у FTX начались в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти деньги и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  • 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве. На следующий день СМИ сообщали, что с биржи пропало не менее $1 млрд, а после — что у проекта не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждались эмодзи.
  • 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Он согласился на экстрадицию, а Ван и директор Alameda Кэролайн Эллисон заключили сделку со следствием и признали вину в мошенничестве.
  • После этого Бэнкмана-Фрида отпустили под залог в $250 млн. 3 января 2023 года он отказался признавать вину и 12 января повторил, что «ничего не крал». Суд над ним начнётся 2 октября. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 115 лет тюрьмы.
  • 11 января СМИ также сообщали, что бирже удалось восстановить более $5 млрд в различных ликвидных активах, но что это за активы, откуда они и на что они пойдут — не уточнялось.
0
192 комментария
Написать комментарий...
Ware Wow

Удивительно конечно, не понятно на что был расчет, что типа все будет расти, а на волатильности смогут отыграть какой-то там миллиардик? Или просто крышу сорвало, оказались не готовы, и просто потеряли над собой контроль, наплевав на будущее...

Ответить
Развернуть ветку
Сократ Стофорандов

На то что успеют сбежать куда нить в Африку. А могли бы сбежать в ДНР и их бы никто не выдал.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Зачем... у них уже было обеспеченное будущее, даже при крахе проекта... что бы они такого смогли сделать в Африке с x100 большими деньгами? Ничего.

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Кажется ты не дооцениваешь Африку)
Некоторые страны растут гораздо быстрее чем РФ.
Я считаю без нефтегазовой доли, которая в РФ почти 85% ВВП..

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Мест нормальных даже без Африки раз два и обчелся...
Ну это ладно... хоть в Африке... что делать то?

Ну сбежал ты с 65 миллиардами даже.
Что ты там такое сможешь делать, что не сможешь делать в США с сотней миллионов или миллиардом?
Только извращения какие-то на ум приходят, но для этого не обязательно бежать туда с концами.

Легализоваться, выйти на поверхность и использовать такой ресурс ты не сможешь, за тобой всю жизнь будет идти по-пятам ЦРУ. Попадешь в ту или иную зависимость в итоге от кого-то.

Ответить
Развернуть ветку
Eli
Ну сбежал ты с 65 миллиардами даже. Что ты там такое сможешь делать

Может был план купить Африку и провозгласить себя императором Африки?

Ответить
Развернуть ветку
Lexx Sky

Можно купить с друзьями по стране и играть в Циву ирл

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Тогда можно вообще не жить, а вообще 65 лярдов можно реализовать в Африке я думаю)

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

нужно смысл понимать.
и уровень рисков.
я тут не вижу вообще смысла.

это для нищего, ограбить инкассатора, зарыть деньги в огороде и жить в Саратове это отличный бизнес план.

а тут чувак уже на всю жизнь обеспечен и может привлекать любые деньги под новые проекты.

p.s. если ты в бегах, тебе не нужно 65 млрд, ты не сможешь их реализовать, если это только не фильм про доктора Зло, имхо. тебе и миллиарда не надо, только если крыша течет и ты технически не можешь жить иначе, больной мошенник на уровне физиологии, биохимии

Ответить
Развернуть ветку
ЕНОТ

Доля этого сектора в пределах 15-19%.

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Я не про долю сектора говорил, если что)
В скрине инфа с росстата, на глянь

Ответить
Развернуть ветку
ЕНОТ

Написано - НЕнефтегазового

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

значит я слепой, сорян

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Из ДНР и выпрашивать не нужно, ВСУ способны исполнить приговор суда

Ответить
Развернуть ветку
Евгений

Не выдал, но так, просто паяльничком бы попытали, чтобы доступами от кошельков поделились

Ответить
Развернуть ветку
189 комментариев
Раскрывать всегда