Что делать при блокировке счёта или карты по 115-ФЗ
Приветствую. Я Сергей Коваль, адвокат. В своей статье я расскажу, что делать, если в банке заблокировали счёт по 115-ФЗ. Простая и понятная инструкция о вариантах действий для самостоятельного разрешения вопроса. Также приведу перечень типичных ошибо…
8181 показ
242K242K открытий
Сергей, вот при переводе сумму от юрика понятно, что нельзя наличить. А что насчет того, чтобы их тратить? Ну допустим больше 50% на покупку чего-то в магазине
Смотрите какая ситуация. Блокируют не за снятие наличных, блокируют за подозрительные операции. Поэтому блок будет не по основанию - снятие наличных, а по основанию, что операция является подозрительной. Запрос будет не с целью - объясните зачем вы снимали наличные, запрос будет - поясните экономический смысл операции перечисления денег от юрлица физику. Но: снятие наличных действительно дополнительно отслеживается на предмет подозрительности операций как фактор.