«Сбербанк» попросил клиента объяснить доходы от криптовалют Статьи редакции
Компания сослалась на закон о противодействии отмыванию доходов.
«Сбербанк» запросил данные о доходах от криптовалют у одного из своих клиентов. На ситуацию обратил внимание журнал Forbes.
15 мая 2019 года сооснователь платформы Tokenbox.io Владимир Смеркис опубликовал в Facebook скриншот письма от «Сбербанка». Он пояснил, что письмо предназначалось не ему.
В письме банк просит неизвестного клиента подтвердить источники дохода от криптовалют: прислать адрес криптокошелька, имя пользователя, документы на майнинговое оборудование и оплату электричества и другие данные. Смеркис объяснил Forbes, что получатель письма действительно переводил на свой счёт в «Сбербанке» деньги, полученные от обмена криптовалют, и говорил банку об этом.
Представители «Сбербанка» подтвердили подлинность письма. Они уточнили, что действуют в рамках закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Других подробностей в компании не сообщили.
Смеркис рассказал, что у него письмо вызвало вопросы — ведь российское законодательство не регулирует оборот криптовалют. Госдума рассчитывает рассмотреть проект «О цифровых финансовых активах» весной 2019 года, напоминает Forbes.
По 115 ФЗ банк вполне имеет право на свое усмотрение провести тебя через aml-проверку. Хоть ты ноготочки делай, хоть крипту майни.
Просто интересно, как вообще попасть на радары банка, чтобы тебя проверили?
один подкастер получая донаты от патреона часть денегпереводил своему соведущему через Пейпал с шутейной пометкой "на Патроны". Пейпал подумал, что это на финансирование терроризма и заблочил акк.
Комментарий недоступен
Куда лучше указывать «За Родину, за Сталина!», чтобы клятые янки наложили в штаны, анализируя твои переводы!
так дошутишься, что с утра к тебе ФБР прибежит
Только если оба субъекта переводов не служат в «голубых беретах» )))
напиши в назначении перевода "сказочный мудак"
А что плохого в слове «Лайф»? Говорят, за него тоже банят.