«Сбербанк» попросил клиента объяснить доходы от криптовалют Статьи редакции

Компания сослалась на закон о противодействии отмыванию доходов.

«Сбербанк» запросил данные о доходах от криптовалют у одного из своих клиентов. На ситуацию обратил внимание журнал Forbes.

15 мая 2019 года сооснователь платформы Tokenbox.io Владимир Смеркис опубликовал в Facebook скриншот письма от «Сбербанка». Он пояснил, что письмо предназначалось не ему.

В письме банк просит неизвестного клиента подтвердить источники дохода от криптовалют: прислать адрес криптокошелька, имя пользователя, документы на майнинговое оборудование и оплату электричества и другие данные. Смеркис объяснил Forbes, что получатель письма действительно переводил на свой счёт в «Сбербанке» деньги, полученные от обмена криптовалют, и говорил банку об этом.

Представители «Сбербанка» подтвердили подлинность письма. Они уточнили, что действуют в рамках закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Других подробностей в компании не сообщили.

Смеркис рассказал, что у него письмо вызвало вопросы — ведь российское законодательство не регулирует оборот криптовалют. Госдума рассчитывает рассмотреть проект «О цифровых финансовых активах» весной 2019 года, напоминает Forbes.

0
266 комментариев
Написать комментарий...
911

умные люди крипта итд
зачем пользоваться сбером?
очевидно и закономерно ожидать такого

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Скорее всего, просто скажут - пришла ещё одна русская 🐷 , и просто махнут рукой как на слабоумного. А чего? Стоит только начать русским читать мораль где бы то не было, те первым делом вспоминают, как их деды Берлин брали.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Битки легче всего выводить на счета НКО - Яндекс, WebMoney, а от туда обналичить, пусть с небольшой комиссией - как два пальца…

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

У WM есть легальный коиновый счёт - один раз получи персик и живи спокойно.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

На эти фантики можно купить вполне себе материальный товар. Какой смысл в фиате, если он обладает соразмерной ликвидностью?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Вот второе проще. Особенно в захолустье, где срок охлаждения большой и вбив грязи может не сразу вскрыться. Ну а дальше уже проблемы того, кто продал.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander A

Несмотря на необходимость, с точки дрения закона, платить налоги с курсовой переолцнки валюты при ее покупке/продаже, до физиков, вроде, на практике не докапываются.
Но это про фиатные валюты. С битком же, возможно, вероятность выше. Но там, если уж докопаются, может неиллюзорная появиться необходимость платить налог не с разницы, а с полной стоимости.

Ответить
Развернуть ветку
Ибрагим Печкин

Киви действуют по банковской лицензии и туда выводить так же опасно, как на Тинькофф, например

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Да любой банк как девушка - целовать в щёчку можно каждому, а вот раком ставить - уже нет )

Ответить
Развернуть ветку
Артём А.

Но ты всегда можешь заплатить. Правда нет гарантии, что раком поставят не тебя

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Если на карту пришёл фулл, он спокойненько лежит, и его никто его не блокирует, будет время всё обдумать, как и что.

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Semushev

яндекс деньги это сбер. Вы не знали?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Тогда почему в офисах сбера нельзя пройти аттестацию я.кошелька или получить их карту?

Ответить
Развернуть ветку
Vitaliy Semushev

странный критерий вы применяете. Почему в офисах Горводоканала тогда воду не продают?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Давайте пример попроще. В газовом хозяйстве наверняка есть касса, где можно оплатить за газ, входящий в ЖКУ.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Наверное, потому что за обслуживание карт (и привязанных к них счетов) отвечает их эмитент.

Ответить
Развернуть ветку
263 комментария
Раскрывать всегда