«Сбербанк» попросил клиента объяснить доходы от криптовалют Статьи редакции
Компания сослалась на закон о противодействии отмыванию доходов.
«Сбербанк» запросил данные о доходах от криптовалют у одного из своих клиентов. На ситуацию обратил внимание журнал Forbes.
15 мая 2019 года сооснователь платформы Tokenbox.io Владимир Смеркис опубликовал в Facebook скриншот письма от «Сбербанка». Он пояснил, что письмо предназначалось не ему.
В письме банк просит неизвестного клиента подтвердить источники дохода от криптовалют: прислать адрес криптокошелька, имя пользователя, документы на майнинговое оборудование и оплату электричества и другие данные. Смеркис объяснил Forbes, что получатель письма действительно переводил на свой счёт в «Сбербанке» деньги, полученные от обмена криптовалют, и говорил банку об этом.
Представители «Сбербанка» подтвердили подлинность письма. Они уточнили, что действуют в рамках закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Других подробностей в компании не сообщили.
Смеркис рассказал, что у него письмо вызвало вопросы — ведь российское законодательство не регулирует оборот криптовалют. Госдума рассчитывает рассмотреть проект «О цифровых финансовых активах» весной 2019 года, напоминает Forbes.
Пользоваться сбером для хранения серых денег. Да он сверхразум
Почему эти деньги серые?
Комментарий недоступен
1. При чём тут банк? Это должно налоговую волновать.
2. Налоги за календарный год физическое лицо платит в следующем году. Поэтому сейчас это просто доход, а уплачены с него налоги или нет — будет известно через год.
3. Откуда предпринимательская деятельность? Это доход полученный физическим лицом.
Налоги на доходы полученные в ходе биржевой деятельности платятся в момент вывода.
Так они же все зарегистрированы в оффшорах.
Комментарий недоступен
Миллионы долларов совсем по другим каналам доставляются, не связанные с тематикой крипты.