«Сбербанк» попросил клиента объяснить доходы от криптовалют Статьи редакции

Компания сослалась на закон о противодействии отмыванию доходов.

«Сбербанк» запросил данные о доходах от криптовалют у одного из своих клиентов. На ситуацию обратил внимание журнал Forbes.

15 мая 2019 года сооснователь платформы Tokenbox.io Владимир Смеркис опубликовал в Facebook скриншот письма от «Сбербанка». Он пояснил, что письмо предназначалось не ему.

В письме банк просит неизвестного клиента подтвердить источники дохода от криптовалют: прислать адрес криптокошелька, имя пользователя, документы на майнинговое оборудование и оплату электричества и другие данные. Смеркис объяснил Forbes, что получатель письма действительно переводил на свой счёт в «Сбербанке» деньги, полученные от обмена криптовалют, и говорил банку об этом.

Представители «Сбербанка» подтвердили подлинность письма. Они уточнили, что действуют в рамках закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Других подробностей в компании не сообщили.

Смеркис рассказал, что у него письмо вызвало вопросы — ведь российское законодательство не регулирует оборот криптовалют. Госдума рассчитывает рассмотреть проект «О цифровых финансовых активах» весной 2019 года, напоминает Forbes.

0
266 комментариев
Написать комментарий...
Oleg Nazaruk

Этим законом 115 фаз по отмывке якобы , можно любую операцию признать сомнительной

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Даже покупку в онлайн магазине за 50 рублей физическим лицом исходя из разъяснительного письма ЦБ.

Представитель сбербанка реально ссылался в суде на это.
Суд посчитал такую операцию – покупку в интернет магазине, законной, если что. Правда на разблокировку денег ушло 9 месяцев.

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Nazaruk

Там есть пунктвроде как статья 2 пункт 11 где прописано что банк вправе признать операцию сомнительную, не понравилась операция все иди лесом)

Ответить
Развернуть ветку
263 комментария
Раскрывать всегда