Росфинмониторинг предупредил о «псевдоброкерах» и перечислил названия компаний-мошенников Статьи редакции

Мошенники предлагают россиянам торговать на финансовых рынках, а при попытке снять деньги перестают отвечать.

Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны зарубежных компаний, которые предлагают услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным регулятора, мошенники пользуются недостаточными знаниями россиян законодательства о рынке ценных бумаг и предлагают инвестировать на финансовых рынках — например, Forex.

Для этого злоумышленники просят пользователей внести деньги на счёт, а затем создают видимость проведения торговых операций. После этого они якобы просят россиян делать дополнительные взносы, а при попытке снять деньги мошенники перестают выходить на связь.

Росфинмониторинг назвал такие компании:

  • Teletrade;
  • GRANDCAPITAL;
  • Delloy Trаde;
  • GLOBAL FX;
  • Kappabrokers;
  • GO CAPITALS FX;
  • KBCapitals;
  • 10 BROKERS;
  • Swis Trade;
  • BORN to TRADE;
  • Barclays Trade;
  • WerCrypto.

Эти компании не являются резидентами России, не имеют лицензии Центробанка и не входят в Саморегулируемые организации, добавили в Росфинмониторинге. Но названия могут меняться, отмечает регулятор. Он советует россиянам ознакомиться с законодательством о рынке ценных бумаг и изучать репутацию брокеров.

0
27 комментариев
Написать комментарий...
Sergey Mokeev

Ну а что там, сайты их уже заблокировали, домены разделегировали?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
VR

Кэшбери уже все показала - с такой скоростью распознавания мошенников, никакие враги (типа трейдеры) не нужны, сам ЦБ поможет.

Ответить
Развернуть ветку
алексей мишарин

При этом, российский Сбербанк выступает на стороне мошенников -  отказываясь проводить процедуру возврата средств на кредитную карту, несмотря на декларируемый им стандарт VISA. А Роспотребнадзор оказывает банку поддержку. 

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
алексей мишарин

- "риск на себя берет клиент." 
А что подразумевается, когда говорят о риске? Имеется ввиду потеря средств из-за волатильности рынка - или недобросовестность Сбербанка при попытке вывести доход?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
алексей мишарин

Если "НИКТО не возращает, главное что написано в mcc коде и суть операции" - то тогда смысла было упоминать, что "риск на себя берет клиент"?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
алексей мишарин

Тут, к.м.к., стоит упомянуть, что если товар не поставлен (услуга не оказана) - то и в международном праве, и в РФ это является нарушением правил оказания услуг. Поскольку вывод средств трейдера является для брокера одним из обязательств при оказании услуг брокера.
2. Любой банк в таких ситуациях обязан провести возврат средств (т.н. charge back), более того, сам Сбербанк в официальном ответе указывал мне, что пытался это сделать, как положено. Просто, вероятно, в Сбербанке операция проходила несколько этапов, и на одном из них произошёл сбой. Тем более, что после этого можно с клиента эту сумму взыскать ещё раз через суд (что и делается). Кстати, такая недобросовестная политика, судя по упоминаниям других клиентов на banki.ru - ведётся и у других банков.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Pepe Elefes
Это так в правилах написано, что по финансовым операциям риски полносью на клиенте и mc/visa не вмешиваются в отношения клиентов и брокеров. 

Все так, только мошенничество не имеет отношения к отношению клиентов и брокеров. 

Пролистал Mastercard Chargeback Guide, очень странно, не вижу никаких исключений касаемо инвестиций и MCC кодов имеющих отношение к ним или “оплатой услуг”. Но есть фраза "Chargebacks are available to the issuer for transactions in which any value is purchased for gambling, investment or similar purposes" и "Disputes are available to the OI for transactions in which any value is purchased for gambling, investment or similar purposes". Слишком сложно. 

Вообще, как я понял, при рассмотрении диспутов смотрят не на МСС, а на причину диспута. Есть определенные reason codes. В данном случае подходят 

13.5 Misrepresentation  у Визы:

The merchant's product descriptions are vague, inaccurate, or insufficient. Examples of typical merchant types for this dispute include: timeshare reseller, debt consolidation, credit repair, foreclosure relief services, investment products, and the like. (Note: This reason code supersedes merchants' return policy.)

И 4853 Cardholder Dispute Мастеркарда:
The merchant sent the wrong item; the item was damaged during shipping; the merchant inaccurately described the products or services; the merchant didn't perform the services as described; the merchant did not accept a product return; the merchant sold counterfeit products; the quality of goods or services wasn't adequate.

4853, в свою очередь, заменяет/включает 4855 Goods or Services Not Provided. The product never arrived, or the service wasn’t completed.

Я не работаю в биллинге, так что хз, может быть Вы и правы, но утверждать “Это так в правилах написано” как-то странно. В каких правилах?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
алексей мишарин

Это получается, к примеру, приходишь в прачечную, кладёшь деньги на прилавок, их у тебя берут - потому, что они же оказывают услуги. Но потом тебе ничего не делают, и деньги не отдают - потому, что отдавать деньги это же не услуга. 😃👍  

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Kolosovsky

Не только Сбер, но очень много банков. Прикидываются, что не покупка происходит, а перевод средств.

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Имя Фамилия

Забавно, Teletrade на первом месте. Я думаю больше всего именно от них страдают. Они занимаются активными продажами, навязывая доверительное управление, а потом депозит успешно сливают. И это поставлено у них на поток.

Ответить
Развернуть ветку
Ilya Finagin

Типа пользуйтесь услугами отечественных мошенников с лицензией?

Ответить
Развернуть ветку
Xenia Xenia

Нет, типо продолжайте терять деньги))) написано же русским языком. Надо торговать через нормальных брокеров с лицензией. 

Ответить
Развернуть ветку
Иван Замятин

А 
ebankoforrestgump в силе?  

Ответить
Развернуть ветку
Максим Голубцов

Мне Сбербанк тоже не вывел деньги на карту

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Когда мне было лет 20, я работал в таком лохотроне на холодных звонках. Это я к чему, мне почти 30.. Р - реакция..

Ответить
Развернуть ветку
Данила Орлов
Мошенники предлагают россиянам торговать на финансовых рынках

Тут можно ставить точку :) 

Ответить
Развернуть ветку
Артур Низельский

Почему?😁

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Korzennikov

не все но милые )

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Хромченко

То есть United Traders в списке нету, можно пользоваться?

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
Раскрывать всегда